广东久量股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年 半年度往 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 市公司的关 | | | | | | | 年度期末 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金 | | 发生金额 | 来资金的 | 累计发生 | 往来余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | ...

广东久量股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 第三条 公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2019 年 11 月 29 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东久量股份有限公司 英文全称：Guangdong DP Co., Ltd. | 4 | - | | --- | --- | | K | . | | 附则 | 61 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 总则 第一条 为维护广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 广东久量股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司， 在广州市工商行政管 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-051 广东久量股份有限公司 关于变更公司投资者热线及新增公司办公地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，同时也为 进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，公司现将变更后的投 资者热线、传真以及新增的公司办公地点情况公告如下： 公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。除 上述变更内容外，公司互联网网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线 | 020-37314588-815 | 0755-23607634 | | 传真 | 020-37314688 | 0755-23607504 | | 办公地点 | 广州市白云区广州民营科技园 | 1、广州市白云区广州民营科技园 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-046 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话送达等方式向全体董事发 出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中 参加现场会议的董事为卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标，参加通讯会议的董事为 贾毅、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（202 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-047 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为 刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持， 董事 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-050 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 13 日下午 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-049 广东久量股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召了开第 三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通 过后方可执行。现将具体变更内容公告如下： 一、公司注册地址变更情况 由于公司目前办公地址位于广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿 凯大厦 16 层，原注册地址已无使用，公司拟将注册地址由"广州市白云区广州 民营科技园科园路 12 号"变更为"广州市白云区北太路 1637 号 1601 房"。 同时，为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，办理上述工商变更后， 公司拟将公司注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5 楼。公 司董事会同意授权公司相关人员办理迁址事宜。授权期限自第三届董事会第二十四 次会议审 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-045 广东久量股份有限公司 关于持股 5%以上股东的部分股份解除质押的公告 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | 比例 | | | | | | 卓楚光 | 否 | 1,470,000 | 3.98% | 0.92% | 2024-02- | 2024-08- | 海通证券股 | | | | | | | 06 | 13 | 份有限公司 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-040 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 2 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为贾毅、卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标、王辉堂， 参加通讯会议的董事为陈泰元。公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广 东久量股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举贾毅先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第 三届董事会新任非独立董事贾毅先生、牟健先生，独立董事陈泰元先生、谢雄标先 生及王辉堂先生，第三届监事会新任非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士。任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满 之日止。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-042 广东久量股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告 同日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议， 会议分别审议通过了关于重新选举董事长、监事会主席，调整专门委员会成员及聘 任公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书的议案（人员简历详见本公告附件）。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员及专门委员会成员 （一）第三届董事会董事长：贾毅 （二）第三届董事会成员：贾毅先生、卓楚光先生、牟健先生、郭少燕女士、 陈泰元先生（独立董事）、谢雄标先生（独立董事）及王辉堂先生 ...