证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-040 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案为：以 公司现有总股本 140,257,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 5,610,281.16 元（含税）。本年度 不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权 登记日前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行对 分配比例进行相应调整。 2、自 2023 年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过 ...

股东大会法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 171 号 广东信达律师事务所 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师 （下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-039 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于拟变更 公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》 《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《审 计报告》（XYZH/20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-038 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 编号：2024-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 券商策略会 | | 形式 | 现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及 | 1、参加券商策略会的信达澳亚基金等机构投资者； | | 人员姓名 | 2、通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目参加公司 2023 年 | | | 度业绩说明会的投资者。 | | | 2024 年 5 月 10 日（星期五） | | 时间 | 上午 10:00-12:00 券商策略会； | | | 下午 15:00-16:30 公司 2023 年度业绩说明会。 | | 地点 | 券商策略会现场及深圳证券交易所"互动易"平台 | | | （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | | 董事长、总经理： 高军鹏先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事： 薛志坚先 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-032 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。为了更好地实 施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），进一步增强公司 股权激励效果、达到激励目的。经过综合评估与慎重考虑，公司决定对本次激励 计划中关于公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。该等议案尚需提交股东大 会审议，现将有关事项说明如下： 4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于 公司<2022 年限 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA3B0042 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称易天股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了易天股份 2023 年 12 月 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥540,668,565.67, a decrease of 17.50% compared to ¥655,346,466.79 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,661,442.82, down 51.09% from ¥44,291,141.16 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,088,176.24, reflecting a decline of 65.62% from ¥40,972,872.59 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥149,177,525.02, a significant drop from a positive cash flow of ¥5,132,315.75 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,399,414,417.60, representing an 11.41% decrease from ¥1,579,719,177.36 in 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.29% to ¥891,454,926.14 from ¥863,083,937.63 at the end of 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.15, down 53.13% from ¥0.32 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.47%, a decrease of 2.77% compared to 5.24% in 2022 [24]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,866,029.93 in 2023, compared to ¥4,038,083.18 in 2022 [30]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥7,573,266.58 in 2023, compared to ¥3,318,268.57 in 2022 [31]. Business Strategy and Market Position - The company confirms that its core business and competitive strengths have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends [4]. - There are no significant risks to the company's ongoing operations, and the industry does not face overcapacity or continuous decline [4]. - The company is focused on market expansion and may consider mergers and acquisitions as part of its growth strategy [4]. - The company aims to become the best specialized equipment provider globally, focusing on LCD display equipment, flexible OLED display equipment, and semiconductor equipment [53]. - The company is strategically positioned to benefit from the ongoing transition in the global display industry, with a focus on high-end equipment manufacturing [35]. - The company has established deep cooperation with numerous domestic panel manufacturers, achieving import substitution for some equipment products [49]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring accountability and transparency in its operations [4]. Research and Development - The report indicates that the company is actively engaged in research and development of new products and technologies [4]. - The company has invested significantly in R&D for new products and technologies in the semiconductor equipment sector, particularly through its subsidiary Yitian Semiconductor [90]. - R&D investment reached CNY 69.27 million, accounting for 12.81% of total revenue; subsidiaries invested CNY 7.37 million and CNY 9.67 million in R&D, representing 13.80% and an increase of 78.98% respectively [108]. - The company has a dedicated R&D team of over 200 people, providing customized design and manufacturing services to meet diverse customer needs [104]. - The company is investing in R&D for advanced bonding technologies, aiming to enhance production efficiency and product quality in the semiconductor and display industries [80]. - The company has completed the R&D of semiconductor flip-chip equipment, which has already received orders, establishing a competitive advantage in new markets [174]. Product Development and Innovation - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, focusing on display and semiconductor equipment, with a strong emphasis on intelligent manufacturing solutions [35]. - The LCD display equipment segment is experiencing rapid growth, driven by increasing demand for low-power, ultra-thin, high-resolution displays, particularly in smartphones and televisions [36]. - The flexible OLED display market is expanding, with significant applications in smartphones, tablets, and emerging fields such as wearables and smart home devices, due to its lightweight and low power consumption advantages [37]. - The Micro OLED technology is projected to see a surge in demand, with an expected shipment of 78 million units and a market size of $13.7 billion by 2027, driven by XR applications [40]. - The Mini/Micro LED technology is emerging as a mainstream display technology, expected to gradually replace traditional LCD products due to its high resolution and low power consumption [43]. - The company has developed and launched fully automated flexible panel bonding equipment, gaining recognition from major clients such as BOE and Visionox [50]. - The company has made significant progress in technology innovation and market access, particularly in the semiconductor packaging field, with equipment entering the DEMO stage [52]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a modular operating model, significantly reducing production costs and delivery times through standardized components [103]. - The modular business model has improved manufacturing efficiency, product quality, and reduced procurement costs [84]. - The company has established a comprehensive supplier selection system to ensure stable production and control costs [87]. - The company emphasizes cost management as a key focus, continuously improving its cost management system to enhance efficiency and reduce costs across various segments including R&D, procurement, production, and management [179]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining effective operations of its governance bodies [188]. - The company held one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and facilitating their participation in decision-making [189]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [191]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and held 6 meetings during the reporting period [194]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism and is gradually improving the performance assessment standards and incentive mechanisms for senior management [195]. Market Trends and Future Outlook - The company anticipates that the display equipment industry will shift towards value competition in 2024 and beyond, with a focus on large-size panel shipments [165]. - The global display panel shipment in 2023 was 147 million units, a year-on-year decline of 4.5%, with expectations for a slight increase of 0.8% to 149 million units in 2024 [164]. - The global semiconductor equipment market in mainland China reached a record $34.2 billion in 2023, growing by 8%, with a projected increase to $37.5 billion in 2024, representing a growth of 9.6% [172]. - The global Mini LED market is expected to reach $5-6 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 85% by 2025 [170]. - The company plans to enhance its product offerings by increasing R&D efforts in flexible OLED display equipment, VR/AR/MR display equipment, and Mini/Micro LED equipment, aiming to strengthen its market position in the flat panel display and semiconductor sectors [181]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition in the flat panel display and semiconductor industries, necessitating ongoing R&D investment and market expansion to maintain product competitiveness [180]. - There is a risk of technology not being updated in a timely manner, which could weaken product competitiveness if the company fails to keep pace with industry advancements and market demands [182]. - The company is at risk of losing core technical personnel due to increasing competition for talent, which could adversely affect its operational performance [183]. - To mitigate talent loss, the company will improve its compensation and benefits system, implement stock incentive mechanisms, and enhance career development opportunities for employees [183].

深圳市易天自动化设备股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 深圳市易天自动化设备股份有限公司 二零二四年四月 1 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 ...

经核查独立董事胡庆先生、祁丽女士、薛志坚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡庆先生、祁丽女士、薛志坚先生的独立性情况 认真核查及评估，出具专项意见如下： 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...