阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事陈士华、王敏、姚丹骞的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈士华、王敏、姚丹骞及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈士华、王 敏、姚丹骞不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，其严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事陈士华、王敏、姚丹骞符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规 章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真审慎地履行了独立董事职责，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。本人于 2023 年 12 月 4 日开 始担任公司独立董事，现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 姚丹骞，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任 北京当当网信 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-039 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | | | | | | 截至本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 告披露日 | 上年发 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金 | 生金额 | | | | | | | 额 | | | 向关联人 | 深圳壁虎新能源汽 | 汽车研发 | 市场定价 | 3,500.00 | - | 749.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提供劳务 | 车科技有限公司 | 相关服务 | | | | | | | | 小计 | | 3,500.00 | - | 749.23 | | 接受关联 | 深圳壁虎新能源汽 | 汽车研发 | 市场定价 | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-041 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目基本情况、本次延期及调整部分募投项目内部投资结 构概述 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）同意注册，阿尔 特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 11 名特定对象发行 A 股股票总 数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日，公司共 募集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行费用 9,180,842.80 元，募集资金净额 779,634,326.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了立信中联验字[2021]C-0004 号《验资报告》验证。 （二）2020 年向特 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立 董事制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认 真审慎地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决 策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意 见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作。因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 4 日起本人不再担任公司 独立董事。现将 2023 年度本人任职期间内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 姜胜，男，1 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10589 号 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10589号 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简 称"阿尔特公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 阿尔特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对阿尔特预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了核查，并出具本 核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额 占同类业务 | 实际发生 额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及 其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董 事制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真 审慎地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-044 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 三、投资者参加方式 请有意参加本次活动的投资者在2024年5月17日（星期五）15:00-17:00通过 网址https://eseb.cn/1dDNZ5sEPYc或使用微信扫描下方小程序码即可参加本次年 度业绩说明会，并向公司提出问题，公司将在说明会上回答。 四、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、董事会秘书（代行职责）宣奇武先生； 董事、总经理张立强先生；财务负责人贾居卓女士；独立董事陈士华先生。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及摘要。 为使投资者进一步了解公司的发展及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 ...