南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《南京市测 绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员中选举产生，负责 主持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规 定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由21元/股调整为20.80元/股。 公司回购方案其他内容保持不变，具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-151 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 特别提示： 自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 17 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价格不低于"测绘 转债"当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发"测绘转债"的有条件 赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"测绘转债"。敬请广大投资者详 细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 编号：2023-019 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 农银汇理基金、交银基金、华安基金、华泰柏瑞、平安资管、 永赢基金、长江证券、财通资管、东方红资管、海富通、宁泉 资产、德骏达隆、丹羿投资、泾溪投资、冲积资本 时间 2023 年 10 月 12-13 日 地点/方式 上海/线下 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：陈翀 证券事务代表：吴子刚 投资者关系活动 主要内容介绍 一、总体情况介绍 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 3 年来， 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 二、问答环节 1.公司与设计院类企业的区别在哪里？ 答：公司所在的地理信息行业，上游是数据采集硬件 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 富国基金、民生证券、招商基金、彤源投资、青骊投资、华鑫 证券 时间 2023 年 10 月 11 日 地点/方式 上海/线下 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：陈翀 证券事务代表：吴子刚 投资者关系活动 主要内容介绍 一、总体情况介绍 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 3 年来， 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 二、问答环节 1.公司向客户交付的产品形式主要是什么？产品周期大约是 多少时间？公司新型业务的来源是什么？公司今年接受政府 订单情况如何？ 答：公司目前大多数产品形式是在项目制的 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华商基金、汇添富基金、合远私募基金、华夏基金、国泰基金、 建信基金、泰康基金 时间 2023 年 10 月 9-10 日 地点/方式 上海、线上/线下 上市公司接待人 员姓名 董事长：储征伟 董事会秘书：陈翀 证券事务代表：吴子刚 投资者关系活动 主要内容介绍 一、总体情况介绍 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 3 年来， 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 二、问答环节 1.公司采集数据的方式？公司数据是否是一次性采集？数据 的积累和留存情况？地理信息数据未来的价值体现在哪里？ 答：受益于上 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-150 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"(债券代码：123177)的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.28 元/股。 2、累计转股情况：2023 年第三季度，共有 4,646 张"测绘转债"转换为公 司股份（票面金额共计 464,600 元），合计转股 34,976 股"测绘股份"股票（股 票代码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，公司剩余可转债数量 4,062,175 张，剩余可转债票面总金额 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 公司近日收到控股股东南京高投的通知，获悉其于 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 27 日期间通过集合竞价、大宗交易方式合计转让"测绘转债"1,200,997 张，占发行总量的 29.53%。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕226 号"核准，南京市测绘 勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月向不特定对象发行 了 406.6821 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"测绘转债"，债券代码"123177"。本次发行的可转 换公司债券中 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-147 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相 关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公 司总 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 质押 | 持股份 | | 是否为 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-145 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成 永久性补充流动资金并销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年7月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第 二十次会议以及2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项和终止并将上述节余募集资 金永久补充流动资金。 截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该 事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，上述账户 对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976号文核准，南京市测绘勘 察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月向社会公开发行人民 币普通股 ...