| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规 定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由21元/股调整为20.80元/股。 公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和回购资金总额以回购期 满时实际情况为准。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日、7 月 11 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2022 年度分红派息实施公告》 （2023-090）、《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （2023-095）。 一、 回购公司股份的进展情况 关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 4 日、2023 年 10 月 24 日、 ...

Group 1: Financial Performance - The company's 2023 annual report shows a revenue decline of 7.92% and a net profit decrease of approximately 37% due to industry slowdown and increased financial costs from convertible bonds [8] - Total profit distribution from 2020 to 2022 reached 12.272 million, accounting for 54.35% of net profit during that period; the 2023 cash dividend is projected at 15.58 million, representing 34.6% of the net profit [4] - As of December 31, 2023, the company has approximately 1.9 billion in hand orders that will be recognized as revenue upon customer acceptance [8] Group 2: Strategic Focus and Development - The company is focusing on "digital intelligence" and "comprehensive underground space management" as its main strategic directions [7] - The company has developed a "GIS data + information service" product model, applied in various digital economy scenarios such as smart water management and smart transportation [6] - The company is actively exploring cross-disciplinary integration and collaborative innovation in new segments like urban lifeline monitoring and refined natural resource management [3] Group 3: Market Opportunities and Challenges - The company is tracking policies related to the low-altitude economy and is exploring potential market changes brought by this sector [5] - The company has invested in Nanjing Chip Transmission Technology Co., aiming to expand into military applications while leveraging its existing civilian business [5] - The company acknowledges the impact of economic downturns and industry growth slowdowns on its performance but is committed to enhancing operational efficiency and innovation [7] Group 4: Investor Relations and Communication - The company held an investor relations meeting on April 30, 2024, to address investor inquiries regarding partnerships and future growth plans [2] - The company emphasizes its commitment to maintaining stable stock prices through consistent dividends and share buybacks since its listing in 2020 [7] - The company is focused on improving its financial performance and addressing concerns regarding accounts receivable and bad debt provisions [8]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票质押展期的公告 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-050 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 | 72,070,354 | | --- | | 合计 | | 45.65% | | 48,700,800 | | 67.57% | | 30.85% | | 0 | | 0.00% | | 0 | | 0.00% | 二、其他情况说明 1.控股股东未来半年内到期的质押股份数量为 3,103 万股，占其所持股份比 例为 43.06%，占公司总股本比例为 19.65%，对应融资余额约 18,000 万元；控股 股东未来一年到期的质押股份数量为 4,870.08 万股，占其所持股份比例为 67.57%，占公司总股本比例为 30.85%，对应融资余额约 26,000 万元。控股股东 及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金，其偿还 能力强，不存在流动性风险，由此产生的质押风险在可控范围内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-049 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 近日，公司新增募集资金理财产品专用结 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对测 绘股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976 号文核准，公司于 2020 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 22.88 元，应募集资金总额为人民币 457,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 55, ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等法律法规 的规定，就测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，测绘股份于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元， 发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（不含税） 后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 398,479,17 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对 容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂勇，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认 真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专 业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用， 切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述 职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人涂勇，1974 年 11 月出生，本科学历。2017 年 9 月至今，为上海市海华 永泰（南京）律师事务所主任律师；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 2023 年 7 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师： 潘坤（项目合伙人） 容诚专字[2024]214Z0017 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称测绘股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [ ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-018 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式 召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《20 ...