天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺书 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布 的第五届董事会第二十次会议决议公告及关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知，本人郭宝季拟担任公司独立董事。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立 董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：郭宝季 2023 年 8 月 24 日 ...

证券简称：锐新科技 证券代码：300828 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就及第一个归属期归 属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、本激励计划授权与批准 | 6 | | | 五、本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明及解 | | | | 除限售情况 | 8 | | | （一）激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | | （二）激励计划第一个解除限售期解除限售情况 | 9 | | | 六、本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明及归属情况 | | 10 | | （一）激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况说明 | | 10 | | （二）激励计划第一个归属期归属情况 | | 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | | 13 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-041 本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会同意为首次授予部分符合条件的 44 名激励对象办理 69.48 万股第二类限制性股票归属 事宜。现将有关事项说明如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数：44 人 一、 股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来 ...

证券代码: 300828 证券简称: 锐新科技 提名人天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会现就提名刘洋 天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

国信证券股份有限公司 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锐新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁 野 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：李东方 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 前控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-043 天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，按照《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》。公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名国占昌先生、王发先生、高建先生为第六届董 事会非独立董事候选人，提名刘洋先生、郭宝季先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 上述候选人的简历见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选 人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。两名 独立董事候选人中 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-045 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．2023 年第一次临时股东大会经第五届董事会第二十次会议审议通过，召集召 开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的时间及方式：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：30 现场表决与网络投票相结合的方式 5.网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决 权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准） A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 6.股权登记日：2023 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-042 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会由九名董事组成，设 | 第一百零八条 董事会由五名董事组成，设 | | 董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 | 董事长一名，独立董事两名。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时提请 股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场 ...

证券代码: 300828 证券简称: 锐新科技 提名人天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会现就提名郭宝季 天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...