河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-031 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 350,081,275.66 | 324,258,192.62 | 7.96% | | 归属于 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日（星 期一）发布了公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）16:00-17:20 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景网"投资者关系互动平台"(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财 务总监陈飞先生、保荐代表人 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理根据 2023 年度工作情况，作出了《2023 年度总经理工作报告》，该报 告真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2023 年度有效地 执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告说明 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。 二、2023 年度公司套期保值情况 | 套期保值 | | | 额度 | | | 起始日期 | | | | 终止日期 | | | | 期末占用额度 | | 报告期损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | | | | | | 金额 | | | | 商品套期 | | 5,000 | 万元人 | 2023 | 年 | 10 月 | 26 | 日2024 | 年 | 10 | 月 26 | 日 | 0 | 万元人民币 | -65.1 | 万元人民 | | 保值 | | | 民币 | | | | | | | | | | | | | 币 | | 外汇套期 | 保值 | 3,000 | 万美元 | 2023 | 年 | 月 10 | 26 | 日 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 4 月 ...

国金证券股份有限公司 一、金丹科技内部控制评价工作情况 公司按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和 人员，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）与财务报告 相关的内部控制的有效性进行了评价。评价时，公司考虑了内部环境、目标设定、 事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素的要 求，严格执行了必要的内部控制评价程序、方法。评价时，遵循了全面性原则， 即评价工作包括了内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和 事项；遵循了重要性原则，即评价工作在全面评价的基础上，关注了重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域；遵循了客观性原则，即评价工作准确地揭示了 经营管理的风险状况，如实地反映了内部控制设计与运行的有效性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 1、控制环境 1 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 5.2023 年 7 月 7 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第四次会议， 1 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解 公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管 理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定要求。监事会召开的具体情况如下： 1.2023 年 3 月 19 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第 二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》《关于修订公司< 监事会议事规则>的 ...

经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。河南金丹 乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事余龙先生、 张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

根据中国证监会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股 国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科技股 份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定， 就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南金丹 乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]413 号） 同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,830.00 万股， ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000101 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000101 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金 丹科技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南金丹乳酸科技股份有限公 ...