| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 1 | | 第三章 | 监督检查 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 | 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决和决议 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广州市浩洋电子股份有限公司 监事会议事规则 广州市浩洋电子股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监 事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵守 法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事的职责。 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-014 广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 315,180,863.79 | 330,210,859.33 | -4.55% | | 归属于上市 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集 资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募 集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际 募集资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》，并按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《管理办 法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

2023 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023 年度，公司实现销售收入 13.05 亿元，同比增长 6.72%；归属于普通股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 2.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.50 亿 元，同比增长 2.32%；经营活动产生的现金流净额 3.95 亿元，同比增长 10.88%；主要财务 指标如下： 广州市浩洋电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 稀释每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 加权平均净资产收益率 | 16.47% | 17.81% | -1.34% | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-015 广州市浩洋电子股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请投资者于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录"全景·路演天下"活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事丁晓明先生、保荐代表人王贤先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（h ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-010 | 不正当目的，可能损害公司合法利益 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的，可以拒绝提供查阅，并应当自股 | | | | | | | 东提出书面请求之日起十五日内书 | | | | | | | 面答复股东并说明理由。公司拒绝提 | | | | | | | 供查阅的，股东可以向人民法院提起 | | | | | | | 诉讼。 | | | | | | | 股东查阅前款规定的材料，可以 | | | | | | | 委托会计师事务所、律师事务所等中 | | | | | | | 介机构进行。股东及其委托的会计师 | | | | | | | 事务所、律师事务所等中介机构查 | | | | | | | 阅、复制有关材料，应当遵守《证券 | | | | | | | 法》、有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需 对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，根据相关规定，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-012 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，同意于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 ...