昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事史凤华女士、庄华 锋先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以通讯方式出席会议。 3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司 章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司按照 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及 合并范围内子公司对 2023 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计 18,267,595.81 元。具体 情况如下： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-023 ①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用 调整的实 ...

【家】 容 诚 内部控制鉴证报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0474 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一带 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-16 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0474 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称佰奥智能公司) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰奥智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为佰奥智能公司年度报告必备的文件,随其他 ...

RSM 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0477 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.co.or_i）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.i.gov.cn）"进行营 " S 录 | 序号 | ਧਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 式 · am 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0477 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了昆山佰奥智能装备股份 有限公司〈以下简称佰奥智能公司〉2023 年度财务报表,并于 2024 年 4 月 18 日 出具了容诚审字[2024]518Z0392 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 ...

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。 2、会议出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事会主席张曙光先生召集主持。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024--018 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司 章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和昆山佰 奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制管理基本规范》及配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称企业内部控制体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计 和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务 报表相关的内部控制评价报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现内 部控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定， 设计、实施和维护有效的内部控制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年实现归属于母公司股 东的净利润-1,360.38 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 9,438.21 万元,母公司未分配利润为 5,419.87 万元。根据利润分配应以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配总额和比例，公司 2023 年度可供分配的利润为 5,419.87 万元。 根据 2023 年度公司状况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维 护全体股东的长远 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0475 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.eso.co）"进行变 。" 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | the first 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0475 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称佰奥智能公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰奥智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为佰奥智能公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0476 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查 " 『京』容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0476 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山佰奥智能装备股份 有限公司(以下简称佰奥智能公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]518Z0392 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...