证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-042 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议并通 过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年半年度 现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股 东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年 半年度实际生产经营情况及未来发展前景，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四 ...

第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚 信忠实和勤勉的义务。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使 《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确 公司总经理的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《昆山佰奥智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作细则。 1 第七条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应当符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的相关规定。 第八条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司 章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程 序。 第九条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘高 级管理人员，并充分发挥中介机构的作用 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会的成员不少于 5 人，其中独立董事不少于全体董事人数 的三分之一。董事会设董事长 1 名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则 及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上不能 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, ensuring the protection of investors' rights and interests [1][2] - The management aims to establish a stable and high-quality investor base, promoting long-term market support [2][3] - Key principles include full disclosure of information, compliance with regulations, equal treatment of investors, honesty and integrity, efficiency, and interactive communication [2][3] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Main communication content includes the company's development strategy, legal disclosures, operational information, significant events, and risk factors [3][4] - The company must disclose information in a timely manner through designated media and maintain transparency in communications [4][5] - Various methods for investor relations include company websites, phone consultations, analyst meetings, roadshows, and one-on-one communications [5][6] Group 3: Responsibilities and Implementation - The chairman of the board is the primary responsible person for investor relations, while the board secretary oversees the management [15][16] - The securities department is dedicated to managing investor relations activities and ensuring compliance with regulations [15][16] - The company must maintain a comprehensive record of investor relations activities, including participant details and communication content [11][12] Group 4: Voluntary Information Disclosure - The company can voluntarily disclose information beyond legal requirements, ensuring fairness and transparency [7][8] - When disclosing predictive information, the company must clearly outline associated risks and uncertainties [7][8] - Any significant changes affecting previously disclosed information must be updated promptly [7][8] Group 5: Communication Channels - The company should establish a dedicated investor relations section on its website, providing timely updates and responses to investor inquiries [8][9] - A specialized investor consultation phone line must be maintained, ensuring accessibility for investors [9][10] - Analyst meetings and performance briefings should be conducted openly, with opportunities for investor interaction [10][11]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、其 他规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或监事 时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应 选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事 或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董 事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监 事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会设监事会办公室主任，向监事会主席负责，保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时； 第三条 监事会定期会议和临时会议 （六）证券监管部门要求召开时； 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-040 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，昆山佰奥智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第 十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》决定由公司吸收合并 全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称"佰森特"）、昆山佰奥智 慧物流有限公司（以下简称"智慧物流"）。 本次吸收合并完成后，佰森特、智慧物流独立法人资格将被注销，佰森 特、智慧物流拥有或享受的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利 和义务全部由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被合并方的基本情况 （一）昆山佰森特材料物资有限公司 1、名称：昆山佰森特材料物资有限公司 5、注册资本 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）及《公司章程》等规定，结合 公司实际，特制订本制度，制定本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务 人"）： 1 (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司各部门负责人及指定的 ...