RSM 容 诚 审计报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zw.qf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacof.gov.cn）"进行查询 报告编码： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z1029 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山佰奥智能装备 ...

【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0393 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行评 您可 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0393 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山佰奥智能装备股份 有限公司(以下简称佰奥智能公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]518Z1029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人硕士研究生学历。历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理、 南京银行股份有限公司投资银行部项目经理、天健会计 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （原有学） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 原有学先生，机制设计及制造专业本科学历，工程师。曾历任鹤壁汽车电器 厂技术部、模具车间副主任；鹤壁派克电气有限公司工程部模具车间 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 刘军先生，车辆工程专业博士研究生学历。曾任无锡威孚股份有限公司技术 开发处工程师、处长助理，江苏大学汽车与交通工程学院讲师、副教 ...

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立 董事的义务。本人认为公司在本人 2024 年度任职期间的董事会、各专门委员会 和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序，合法有效。2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 4 次股东会， 本人应出席 5 次董事会，亲自出席了 5 次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席了 3 次股东会。履职期间， 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏先锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 陈爱武女士，博士研究生学历。1998 年 8 月至今，在南京师范大学任职， 现任教授。自 2024 年 12 月起，任公司第四届董事会独立董事。 在报告期内， ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 本人顾国华，博士研究生学历，1993 年 9 月至今在南京理工大学电光学院 任职，现任二级教授、博士生导师。自 2024 年 11 月，任公司第四届董事会独立 董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （顾国华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4321 | -0.2125 | 303.34 | -0.7400 | | 每股净资产（元） | 8.31 | 8.25 | 0.73 | 8.46 | | 每股公积金(元) | 5.53 | 5.5 | 0.55 | 5.5 | | 每股未分配利润(元) | 1.63 | 1.47 | 10.88 | 1.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.66 | 5.69 | -18.1 | 5 | | 净利润(亿元) | 0.27 | -0.14 | 292.86 | -0.48 | | 净资产收益率(%) | 5.20 | -2.54 | 304.72 | -8.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10转4.5股派3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13 ...