宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐如良，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，博士学位。历任镇海炼油化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海 炼油化工股份有限公司安全环保处处长；镇海国家石油储备基地有限责任公司副 总经理。现任宁波如今科技咨询服务有限公司执行董事兼总经理。2022 年 1 月 至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职 能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2023 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出 ...

二、预计开展的外汇金融衍生品业务基本情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品业务的目的 公司开展外汇金融衍生品业务，是为了降低公司生产经营过程销售商品和采 购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 （一）交易金额及期限 公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具 有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不存在直接或间接使用募集资 金从事该业务的情形。 三、开展外汇金融衍生品业务的必要性和可行性 公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机 性操作。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制 风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交易业务，有利于提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 4.2024 年 3 月 27 日，公司收到国家税务总局宁波市镇海区税务局澥浦税务所送达的《税务事项通知 书》，要求公司"重芳烃衍生品"按"重芳烃"缴纳消费税。截至本报告出具之日，该事项仍在积极沟 通中，基于谨慎性原则，2024 年一季度财务报表按《税务事项通知书》要求进行相关账务处理。公司 将持续密切关注事项进展情况，采取一切有效措施维护公司利益，维护公司合法权益。敬请投资者注意 投资风险。 重要内容提示： 1 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公 ...

Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[6]. - The financial report for the fiscal year 2023 is confirmed to be true, accurate, and complete by the company's management[4]. - The company has not provided specific earnings forecasts for future years, highlighting the uncertainty of achieving planned strategies due to market conditions[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,777,755,980.97, a decrease of 6.32% compared to ¥2,965,214,884.79 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥202,949,623.99, representing a decline of 233.72% from ¥151,769,151.37 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 249.76% to ¥429,264,220.35, up from ¥122,732,527.79 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,111,199,206.57, down 7.02% from ¥2,270,480,194.19 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 27.25% to ¥728,853,338.54 from ¥1,001,901,345.62 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.83, a decrease of 233.87% from ¥0.62 in 2022[22]. - The weighted average return on equity was -23.51%, down from 16.35% in the previous year, indicating a significant decline in profitability[22]. Tax Matters - The company is currently in active communication regarding a tax matter related to "heavy aromatic hydrocarbon derivatives," which may impact financial reporting[4]. - The company is actively communicating with tax authorities regarding a tax notification that may impact its financial statements[24]. - The company has received a tax notice requiring heavy aromatic hydrocarbon derivatives to be taxed as heavy aromatic hydrocarbons, leading to a significant financial impact[38]. - The company is actively communicating with tax authorities and has established a response team to address the tax notice and protect its interests[38]. - The company reported a significant impact on net profit due to a tax notification, resulting in a loss of ¥356,135,100[68]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors, particularly regarding raw material price fluctuations and changes in consumption tax policies[5]. - The company’s management has outlined various risks in the management discussion and analysis section of the report, including industry risks and potential business contraction[5]. - The company is facing uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three years[22]. - The company focuses on deep processing of fuel oil and aims to enhance quality and efficiency, achieving a "reduce oil and increase chemicals" strategy[35]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could adversely affect production and operations[110]. - Changes in consumption tax policies may impact the company's profitability, particularly for heavy aromatic derivatives, potentially leading to losses in that business segment[111]. - The company is monitoring national consumption tax policy changes and adjusting its business structure to mitigate risks[112]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with proprietary technologies in continuous production processes and innovative applications in environmental aromatic oils[40]. - The company has established multiple research and development platforms in collaboration with renowned universities to strengthen its innovation capabilities[44]. - The company has invested $20 million in upgrading its environmental protection facilities, aiming for a 30% reduction in emissions by 2025[115]. - Increased R&D investment will be directed towards technological innovation and collaboration with academic institutions to enhance product upgrades[109]. - The company is actively engaged in research and development to improve product offerings and maintain a competitive edge in the market[117]. Market Strategy - The company is expanding its product applications and market share in the high-end special oil market, responding to diverse consumer demands[36]. - The company plans to expand its market presence by launching two new products in Q3 2023, targeting a 15% increase in market share[115]. - The company plans to develop diversified application markets to increase market share and enhance product quality and value[106]. - The company is focusing on the development of new products, particularly in modified asphalt and heavy aromatics, to strengthen its market position[148]. - The company is actively exploring opportunities for market expansion both domestically and internationally[147]. Corporate Governance - The company emphasizes investor relations management, ensuring accurate and timely information disclosure to enhance investor confidence[122]. - The company adheres to legal and regulatory requirements, continuously improving its corporate governance structure and internal control systems[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[127]. - The company has established a governance structure based on the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and specialized committees, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[177]. - The company has a Supervisory Board consisting of 3 members, including 1 employee representative, to oversee the actions of directors and senior management[178]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various pollution discharge standards[193]. - The company has a valid pollution discharge permit for its Tai Xing Road plant effective from January 1, 2021, to December 31, 2025[193]. - The company has implemented various strategies to enhance its environmental management and reduce pollution discharge across its operations[193]. - The company was recognized as a national green factory in the 2023 National Green Manufacturing List by the Ministry of Industry and Information Technology[199]. - The company has conducted annual LDAR leak detection and repair work to minimize emissions[197]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 408, including 353 at the parent company and 55 at major subsidiaries[165]. - The company has established a competitive salary management system, ensuring overall salary levels are comparable to similar-sized enterprises[166]. - Employee compensation consists of salary, benefits, performance rewards, and year-end bonuses, with different structures for various job levels[166]. - The company has conducted various employee training programs to enhance skills and ensure operational efficiency in line with industry standards[167]. - The company has established a comprehensive employee training plan to improve professional knowledge and innovation capabilities across all levels[167]. Shareholder Engagement - The company emphasizes shareholder rights protection, ensuring equal rights for all shareholders according to the company’s articles of association[200]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and credibility[200]. - The company has implemented a cash dividend policy to ensure reasonable returns for shareholders[200]. - The company has approved a capital reserve transfer plan, distributing 4 additional shares for every 10 shares held, effective from May 19, 2023[168]. - The company has not proposed any cash dividend distribution or stock bonus for the current reporting period despite having positive distributable profits[171].

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，公司 2023 年度整体未实现盈利，且鉴于目前公司处于重要发展时期，考 虑到公司未来经营业务拓展，存在重大投资项目等对资金的需求较大。根据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，公司 2023 年 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就博汇股 份及其子公司 2024 年拟开展外汇金融衍生品交易事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、外汇金融衍生品业务概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全 资及控股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇 金融衍生品业务，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 在审批期限内可循环滚动使用。 （一）开展金融衍生品交易的目的 为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营 的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司计划在恰当时机与相关金融 机构开展规避 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就博汇股份及其子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行审慎核查，核查情 况及具体核查意见如下: （一）商品期货套期保值 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 四次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于开展商 品期货套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司）使用自有资金开展金 额不超过人民币 5 亿元的商品期货套期保值业务，期限自 2022 年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，期间可循环滚动 ...

公司制定本规划，立足长远和可持续发展，该规划充分考虑了公司的经营状 况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构建一个 持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、本规划的制定原则 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分 配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和 可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2024-2026） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 宁波博汇化工科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳 定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计 可供利润分配的范围，不得损害公司持续经营能力。 （一）利润分配形式和期 ...

光大证券股份有限公司 | 关联交易 | 关 联 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 或预计金额 | | 截至披露日已 发生金额（万 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | 额（万元） | | | 方 | | | （万元） | | 元） | | | 接受关联 | 文魁 | 物业、食 | 市场价 | | | | | | 方提供的 | 集团 | 堂等服务 | 格、协商 | | 260 | 43.48 | 112.71 | | 劳务 | | 费 | 方式 | | | | | | 向关联方 | 正博 | | 市场价 | | | | | | 采购产品、 | | 水电费 | 格、协商 | | 80 | 11.76 | 41.67 | | 商品 | 电子 | | 方式 | | | | | | 向关联方 | 正博 | | 市场价 | | | | | | | | 房屋租赁 | 格、协商 | | 300 | 77.77 | 213.66 | | 租赁 | 电子 | | | | | | | ...