证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大证券、财通证券、人保养老、恒越基金 时间 2023 年 12 月 1 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容如下： 1、问：公司逆势增长的原因是什么？ 答：公司的制造模式是大规模个性化定制模式，打破个性化与工 业化矛盾，实现用工业化手段、效率和成本生产个性化产品，依托强 大的供应链，最大程度上满足消费者的需求。公司的 C2M 商业模式， 是"卖了再做"，解决传统服装行业高库存的痛点。 2、问： B 端和 C 端各自占比多少？ 答：目前主要是 B 端，公司计划未来 3-5 年发展 C 端，打造新的 增长曲线。 3、问：公司 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-038 青岛酷特智能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提高公司决策效率和决策水平，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下： | （四）担任因违法被吊销营业执照、 | 执照之日起未逾三年； | | --- | --- | | 责令关闭的公司、企业的法定代表 | | | 人，并负有个人责任的，自该公司、 | （五）个人所负数额较大的债务到期未 | | 企业被吊销营业执照之日起未逾三 | 清偿； | | 年； | | | | （六）最近三年内受到中国证监会行政 | | （五）个人所负数额较大的债务到期 | 处罚； | | 未清偿； | | ...

青岛酷特智能股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 39 | | 第四节 董事会秘书 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | --- | | 第二节内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内审人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、各子公司、各控股子公司、具有重大影响的参股 公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符 合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事 和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，青岛酷特智能股份有限公司(以下简 称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、公司 章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在 直接或者间接利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次 ...

青岛酷特智能股份有限公司 信息披露管理制度 公司控股子公司发生的重大事项(重大事项见本制度第二十五条的相关规定)，可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公 司将按规定履行相关信息披露义务。公司参股公司（如有）发生本制度规定的重大事 项，原则上按照公司在该参股公司的持股比例计算相关数据适用本制度的规定；上市 公司参股公司发生的重大事项虽未达到本制度规定的标准但可能对上市公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的，应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 本制度所称信息披露是指，是当发生或即将发生可能或者已经对公司股票及其衍生品 的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息） 时，根据法 律、法规、规范性文件的规定及时、 公平地将相关信息在深圳证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 青岛酷特智能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用 效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司拟对募集资金投资项目 进行如下调整： 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-037 青岛酷特智能股份有限公司 关于变更募集资金用途公告 拟将"柔性智慧工厂新建项目"变更为"C2M 产业互联网服装试 验工厂建设项目"，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东） 有限公司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交 叉口西南侧 300 米，投资总额变更为 17,929.87 万元，项目拟计划全 部用募集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12 月；拟将"智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目"变 更为"试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及'酷特'AI 大模 型建设项目"，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市 ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会 或者股东会做出决议当日通知公司履行有 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛酷特智能股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开 发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费 用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26 元。 募集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020] 23030001 号 验资报告。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶 段经营发展的需要，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整： 拟将"柔性智慧工 ...