青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《青岛 酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并 遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东大会表决权，应当予以回避； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以 回避。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或评估。 （五）对于必 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-039 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（ 以下简称"公司" ）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 13 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证 ...

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规 定，制定本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长 在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 青岛酷特智能股份有限公司 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开全部 由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含 ...

青岛酷特智能股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在 公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《青岛酷特智能股份有限公司章 程》和《青岛酷特智能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 公司独立董事，就公司第四届董事会第四次会议相关的事项发表如下独立意见。 一、关于变更募集资金用途 经审核，独立董事认为：公司本次变更募集资金用途，符合公司当前经营需 求，契合公司未来发展战略，有利于提高募集资金使用效率和长远利益。本次变 更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》《创业板规范运作 指引》和《公司章程》等规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更募集资金用途事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛酷特智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》的签 ...

青岛酷特智能股份有限公司·薪酬与考核委员会管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理规则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提 出建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年不存在因重大违 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整 体战略布局等客观情况而做出的审慎决定，符合公司战略发展和经营 需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，我们一致同意公司变更募集资金用途事项。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-035 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣 先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参 会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝 女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为推动公司 C2M 产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司 C2M 产业互联网平台的科研能 ...

青岛酷特智能股份有限公司·提名委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监，其他人员是指高级管理人员以外公司管理者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 ...