证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-013 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-018 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为20 ...

青岛酷特智能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、 杨明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未与公司存在重大的持股关系，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明 海 ...

各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 7 月 担任人民邮电出版社编辑，1996 年 7 月至 1997 年 8 月担任北京东箭信息科技有限公司副总 经理，1997 年 12 月至 2009 年 3 月担任《IT 经理世界》杂志社出版人及总编，2009 年 4 月 起担任 ...

青岛酷特智能股份有限公司 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-009 补选前审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士，其中孙莹女士为主任委 员（召集人）。 补选后审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生，其中孙莹女 士为主任委员（召集人）。 上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 第四届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会 议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公 司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-008 丁香乾先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 陶兴荣先生、丁香乾先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即 2026 年 5 月 16 日），截至本公告披露日，其未持有公司股票，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 陶兴荣先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董 事会正常运作，陶兴荣先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 鉴于《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，丁香乾先生辞去独立 青岛酷特智能股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事陶兴荣先生、独立董事丁香乾先生的辞职报告。 陶兴荣先生为深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙)（以下 简称"瑞哲恒益"） 委派的董事，截至辞职 ...

青岛酷特智能股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资的概述 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-007 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业投资 机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南 德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管理有限 公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币， 公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司 自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的 公告》（公告编号：2021-028）。 2024 年 3 月 11 日，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林 信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-006 青岛酷特智能股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来六个月 序 号 股东名称 所持股份总数 （股） 所持股份 比例 所持无限售条 件股份数量 （股） 所持有限售条 件股份数量 （股） 1 张代理 35,827,638 14.93% 8,956,910 26,870,728 2 张蕴蓝 24,542,832 10.23% 6,135,708 18,407,124 3 张琰 23,516,017 9.80% 0 23,516,017 一、 承诺主体持股情况 未来六个月内（自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）不以任 何方式减持本人持有的全部公司股份。上述承诺期间内，如因上市公 司转增股本、送红股、配股等原因而增加股份的，亦遵守上述不减持 承诺。 三、其他说明 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交 易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 内自愿承诺不减持公司股份的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

二、进展情况 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-005 青岛酷特智能股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资的概述 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业投资 机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南 德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管理有限 公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币， 公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司 自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的 公告》（公告编号：2021-028）。 根据基金管理的实际需要，全体合伙人一致同意普通合伙人海 南德林信息咨询服务有限公司退出合伙企 ...

经公司与张琰先生落实，本次立案系针对张琰先生个人的调查，被立案 调查的事项与本公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响。在立案调 查期间，张琰先生将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作。 公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务，公司所 有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-004 青岛酷特智能股份有限公司 关于有关当事人收到立案告知书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人的一 致行动人张琰先生通知，张琰先生于 2024 年 2 月 26 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262024004 号）: "因涉嫌内幕交易违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 12 月 14 日，我会决定对你立案。" 202 ...