青岛酷特智能股份有限公司 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-009 补选前审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士，其中孙莹女士为主任委 员（召集人）。 补选后审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生，其中孙莹女 士为主任委员（召集人）。 上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 第四届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会 议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公 司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-008 丁香乾先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 陶兴荣先生、丁香乾先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即 2026 年 5 月 16 日），截至本公告披露日，其未持有公司股票，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 陶兴荣先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董 事会正常运作，陶兴荣先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 鉴于《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，丁香乾先生辞去独立 青岛酷特智能股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事陶兴荣先生、独立董事丁香乾先生的辞职报告。 陶兴荣先生为深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙)（以下 简称"瑞哲恒益"） 委派的董事，截至辞职 ...

青岛酷特智能股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资的概述 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-007 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业投资 机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南 德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管理有限 公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币， 公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司 自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的 公告》（公告编号：2021-028）。 2024 年 3 月 11 日，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林 信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-006 青岛酷特智能股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来六个月 序 号 股东名称 所持股份总数 （股） 所持股份 比例 所持无限售条 件股份数量 （股） 所持有限售条 件股份数量 （股） 1 张代理 35,827,638 14.93% 8,956,910 26,870,728 2 张蕴蓝 24,542,832 10.23% 6,135,708 18,407,124 3 张琰 23,516,017 9.80% 0 23,516,017 一、 承诺主体持股情况 未来六个月内（自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日）不以任 何方式减持本人持有的全部公司股份。上述承诺期间内，如因上市公 司转增股本、送红股、配股等原因而增加股份的，亦遵守上述不减持 承诺。 三、其他说明 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交 易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 内自愿承诺不减持公司股份的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

二、进展情况 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-005 青岛酷特智能股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资的概述 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业投资 机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南 德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管理有限 公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币， 公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司 自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的 公告》（公告编号：2021-028）。 根据基金管理的实际需要，全体合伙人一致同意普通合伙人海 南德林信息咨询服务有限公司退出合伙企 ...

经公司与张琰先生落实，本次立案系针对张琰先生个人的调查，被立案 调查的事项与本公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响。在立案调 查期间，张琰先生将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作。 公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务，公司所 有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-004 青岛酷特智能股份有限公司 关于有关当事人收到立案告知书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人的一 致行动人张琰先生通知，张琰先生于 2024 年 2 月 26 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0262024004 号）: "因涉嫌内幕交易违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 12 月 14 日，我会决定对你立案。" 202 ...

此外，张琰先生将继续遵守其在公司招股说明书和上市公告书中的承 诺事项。 青岛酷特智能股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张琰先生的辞职报告。张琰先生因个人原因，提出辞去公司董事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 张琰先生与公司控股股东、董事张代理先生为父子关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事长、总经理张蕴蓝女士为姐弟关系。张代理先生 直接持有公司股票 3,582.7638 万股，占公司总股本比例 14.93%，张蕴蓝 女士直接持有公司股票 2,454.2832 万股，占公司总股本比例 10.23%，张 代理先生、张蕴蓝女士、张琰先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-003 张琰先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即 2026 年 5 月 16 日），截至本公告披露日，张琰先生持有公司股份 23,516,017 股，占公司 股本的 9.80%。张琰先生承诺在 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-001 青岛酷特智能股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职事项 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书吕显洲先生提交的书面辞职报告，吕显洲先生因工作调整申 请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，吕显洲先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 吕显洲先生原定董事会秘书任期为自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，吕显 洲先生未持有公司股份。 吕显洲先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对 吕显洲先生在任职董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书事项 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事 会提名委员会 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-002 青岛酷特智能股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事， 会议于 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号 公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议 董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣先生、孙莹 女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参会。公司全体监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方 ...

中德证券有限责任公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：酷特智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 联系电话：010-59026928 | | | | | 保荐代表人姓名：刘奥 联系电话：010-59026961 | | | | | 现场检查人员姓名：缪兴旺、万全 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日-22日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次股东大会、董事会、监事会会议材料，包括会议通知、会议决 | | | | | 议、会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | | （3）向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事 | | | | | 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东遵守相 ...