无锡帝科电子材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为加强、规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》，以及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是 指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的，超出部分的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户")， 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中 ...

第二届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-010 无锡帝科电子材料股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通 知等相关资料已于 2024 年 2 月 18 日、2 月 23 日通过电子邮件、微信等方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 未授权予经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》、《股东 大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需提交股 东大会审议。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第五条 定期会议的提案 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室可以设董事会办公室主任，向董事会秘书负责。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前， ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事(不含独 立董事, 下同)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制 度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责研究和审查公 司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 由公司董事会在全体董事范围为 选举产生, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名，并由独立董事担 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席了任职期 间内的 4 次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自 出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分 沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的 基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和 ...

2023 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场， 对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩 的稳定增长。公司 2023 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要财务指标及 经营财务情况报告如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 9,602,822,670.15 | 3,766,673,993.15 | 154.94% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 385,640,607.57 | -17,242,972.84 | 2,336.51% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 342,963,420.06 | -12,562,936.90 | 2,829.96% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | -1,050,991,565.28 | -196,882,465.77 | -433.82 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第 90003 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…………1 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第90003号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-017 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订，具体情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-009 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知及补充通知等相关资料已于 2024 年 2 月 18 日、2 月 23 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张洪旺、唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通 讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1. 出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董 事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席 ...