中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90002 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90002 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡帝科电子材料股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合 并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 2 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90010 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 JONTEN CERTIFIED ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1. 出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董 事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 独立董事制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-014 无锡帝科电子材料股份有限公司 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十七次会议，会议分别 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 ...

第二章 人员组成 1 第一条 为完善无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决 定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《无 锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围内选举产生, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名，并由独立董事担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过后, 新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提 ...

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下是简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2022 年 12 月 20 日承接无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"公司"、"上市 公司"）首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作。作为帝科股份的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规 的规定，对帝科股份董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行专项核查， 具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构审阅了公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》及内部控制 相关制度、与公司董事、高级管理人员等有关人员进行沟通，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通；查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部控制鉴证报告 （中天运〔2024〕核字第 90012 号）以及各项业务和管理规章制度，并 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司董事会设立审计委员会, 制定审计委员会实施细则。审计委员会成员全部 由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事应占半数以上并担任 召集人, 且召集人为会计专业人士。 公司设立审计部作为公司的内部审计部门, 对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作。 审计部应当保持独立性, 不得置于财务部门的领导之下, 或者与财务部门合署 办公。审计部与公司财务部门保持相互独立。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作。 审计部的负责人应当为专职, 由董事会审计委员会提名, 董事会任免。 1 第一条 为了规范与保障无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《无锡帝科电子材料股份有限 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12 月修订）》（深证上〔2023〕1144号）等有关规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]830号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交 易所公开谴责时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 《公司章程》规定的其他情形。 在发出召开监事会定 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 385,640,607.57 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 645,807,254.48 元，合 并报表未分配利润为 625,057,371.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利 润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 625,057,371.51 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司 ...