证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-102 北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向中国银行 股份有限公司广州天河支行（以下简称"中国银行"）申请不超过人民币 2000 万 元（含 2000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）；拟 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称"浦发银行"）申请不超 过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）；拟向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称"光大银行"） 申请综合授信 500 万元，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。 以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保 协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | 是 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-104 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年12月22 日（周五）召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-101 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以邮 件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份 有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次股权激励计划 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予限制性股票激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚巍 | 执行总裁 | | 2 | 杨丽萍 | 董事、副总经理、董秘 | | 3 | 国利 | 副总经理 | | 4 | 牛继宾 | 副总经理 | | 5 | 张丽莎 | 财务总监 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授限制性股票 | 占授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 量的比例 | 的比例 | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | 姚巍 | 执行总裁 | 中国 | 1 ...

一、会议召开情况 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-100 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

公司简称：首都在线 证券代码：300846 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、 释义 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 首 都 在 线 、 本 公 司 、 公 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本计 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划、限制性股票激励计划 | | | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | | | | 事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北京首都在线科技股份有限公司 二零二三年十二月 1 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 2 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司或首都在线）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（以下简称《自律监管指南》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《北京首都在线科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司实行 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划、本次激励计划或本激励计 划）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

北京首都在线科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事 郑纬民先生、梁清华女士和耿建新先生就北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表了独立意见如下： 一、关于《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 经认真审核《北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法 规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励 ...