2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二四年九月 北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-051 美瑞新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 二、公司第四届监事会成员情况 宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，牟宗波先生为公司第四 届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年 年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董 事会独立董事、选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案；经公司职工代表大会审议， 选举牟宗波先生为公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-052 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事会召集并经全体董事推举由董事王仁鸿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举王仁鸿先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-054 美瑞新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。 现将有关事项公告如下： 董事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 附件：高级管理人员及证券事务代表简历 一、总经理简历 一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 公司董事会同意聘任张生先生担任公司总经理、聘任都英涛先生担任公司财务负责人兼 董事会秘书、聘任王越女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（上述人员简历 见附件）。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-053 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 美瑞新材料股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年9月13日下午14:30 ②网络投票时间：2024年9月13日 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点： ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-049 美瑞新材料股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 2 页 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会已于 2024 年 8 月 27 日届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会， 经与会职工代表认真审议，一致同意选举牟宗波先生为公司第四届监事会职工代表监事（后 附简历）。 牟宗波先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成第四届监事会，任期与 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □ 其他： | | | 参与单位名称 | 中泰证券 潘云鹤 | | | 及人员姓名 | 汇添富基金 高田昊 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 9:30-11:00 | | 地点 | 河南省鹤壁市 | 美瑞科技（河南）有限公司 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监 | 都英涛 | | | | 投资者参观了美瑞科技（河南）有限公司的项目现场，并与公司接待 | | | | 人员 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][2] Core Views - The company reported a quarter-on-quarter improvement in Q2 performance, with the polyurethane integration project set to ramp up production soon [1] - The TPU market demand remains stable, with structural differences in demand across low-end and mid-to-high-end markets, leading to a competitive landscape [1] - The upcoming launch of the Henan polyurethane project is expected to significantly enhance the company's growth potential [1] Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 800 million yuan, a year-on-year increase of 11.34%, and a net profit attributable to shareholders of 31 million yuan, a decrease of 39.04% [1] - Q2 2024 revenue reached 415 million yuan, a year-on-year increase of 3.32% and a quarter-on-quarter increase of 7.47% [1] - The company forecasts net profits attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 to be 128 million, 336 million, and 495 million yuan respectively, with year-on-year growth rates of 45.3%, 162.8%, and 47.5% [2][4] Market and Product Insights - The average price of TPU products in Q2 2024 was 15,700 yuan/ton for mobile phone cases and 16,600 yuan/ton for films, showing stable pricing trends [1] - The company plans to produce 10,000 tons of expanded TPU annually, addressing the high demand in high-end footwear materials [1] - The Henan project will have a production capacity of 100,000 tons of HDI, making it the largest single-set HDI facility globally, which is expected to lower costs and drive market growth [1]