美瑞新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 10 页 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"）成立于 2009 年，深交所创业 板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS 等） 及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗 健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语"for miracle life"，梦想创造奇迹。公司 LOGO 中的花朵，我们称它为"奇迹之花"，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来,传递着美瑞公 司"梦想创造奇迹"的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、 努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司 的企业愿景是"做全球一流的新 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 和信会计师事务所截至 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-016 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上 述额度有效期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全 的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效 期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前述额 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 为子公司提供担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞新材 料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞 新材为子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》，同意公司对美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供不 超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各 类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2023 年公司实现销量 8 万吨，同比增长 25%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降， 报告期内公司实现营业收入 14.75 亿元，与上年基本持平；实现归母净利润 0.88 亿元，同比 下降 21.04%；实现扣除非经常性损益的净利润 0.81 亿元，同比下降 6.33%。 二、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-012 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）根据公司业务发展及日常经营的需要，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称"玖点物流"）发 生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。公司 2023 年度实际与玖点物流发生的日常 关联交易总金额为 561.60 万元（含税）。 （2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事专门会议对上述关联交 易预计事项进行了审查。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策 制度》的相关规定，本次关联交易 ...

美瑞新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为进一步规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《美瑞新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《美瑞新材料股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资产重组等 方式减少关联交易。 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股东 大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会（或 执行董事）、股东会（或股东） ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-011 2023 年度利润分配预案的公告 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润为 88,733,700.27 元，减去本年度派发的现金股利 20,001,000.00 元以及根据公司章程规定提 取 10%的法定盈余公积 8,873,370.03 元，加上母公司期初的未分配利润 411,511,171.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 471,370,501.71 元。 若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司截 至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积 向全体股东每 10 股转 ...