证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-062 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更 后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会 计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-063 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年第三季度报告的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报 告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展 公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸 酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能 源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D 打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地， 分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主 要进行功能化工品原料的生产。 证券代码： ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-059 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人王 仁鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如 下： 一、股份解除质押的基本情况 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 3、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。 特此公告。 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （万股） | | | | | | | 王仁鸿 | 是 | 1,946.10 | 11.08% | 4.70% | 2023 年 9 月 18 日 | 2024 年 9 月 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-057 经过近日的装置调试及投料试产，项目的 PPDI 装置及 PNA 装置已产出合格 PPDI 产品及 PNA 产品，产品性能指标达到预定目标。目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质 量，力争达产达效。 三、对公司的影响 PPDI 装置的开车成功，标志着项目最关键的光气化技术环节已产业化实践成功，意味着 目前全球规模最大的 PPDI 装置成功投产。PPDI 相较于传统的异氰酸酯能够赋予聚氨酯新材 料更为优异的性能，实现其在极端条件下的应用，特别是对于要求耐热性、耐化学性和出色 动态力学性能的领域，如石油天然气、采矿行业等应用环境下所需的密封件、阀门、矿用筛 分设备等。PPDI 产品基于其优异性能，拥有较高的产品附加值，盈利水平较好，并将与公司 的聚氨酯新材料业务联动，为公司带来新的利润增长点。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目的基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-056 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人王 仁鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 总股本 | | | | | 质权人 | | | 称 | 东及其一致行 | （万股） | 股份比例 | 比例 | 股 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 王仁鸿 | 是 | 2570 | 14.63% | 6. ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-055 美瑞新材料股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意美瑞新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号），美瑞新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行的股票于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下称"海通证券"）担任公司 2023 年度向特定对象发 行股票持续督导的保荐机构，负责公司向特定对象发行股票上市的保荐工作及上市后的持续 督导工作，原定持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止，目前公司尚处于持续督导期内。 公司于 2024 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二四年九月 北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-051 美瑞新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 二、公司第四届监事会成员情况 宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，牟宗波先生为公司第四 届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年 年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董 事会独立董事、选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案；经公司职工代表大会审议， 选举牟宗波先生为公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-052 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事会召集并经全体董事推举由董事王仁鸿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举王仁鸿先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四 ...