美瑞新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2023 年度独立性自查的报告》，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事于元波先生、唐云先生、张建明先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 第 1 页 共 1 页 经核查公司独立董事于元波先生、唐云先生、张建明先生的任职经历以及相关自查文件， 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董监高薪酬方案 1、公司董事薪酬或津贴方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2024 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对美瑞新材使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并 发表本核查意见，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合 同等，具体事项由财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求 和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资 金购买理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 ...

美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-026 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-017 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》， 关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召 开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞 科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适 用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租 赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 7 年内有效， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-013 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请敞口总额不超过人民 币 45 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动使 用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、保理、外汇交易、金融衍生品、应收账款融资等综合业务，具体合作金 融机构及最终融资额、形式等，后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定 代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一 切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、 担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述 授权有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 第三届董事 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 1 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 | 第七次会议 | | | 1、《2022 | 年度监事会工作报告》； | 2、《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包 括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相 关责任人应承担相应民事赔偿 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-025 美瑞新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述 ...