证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040 美瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公 司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述董事候 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-046 美瑞新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 1 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | | 招商银行股份有限公司 | 535902565210888 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 烟台开发区支行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 | 1606020829200562068 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 公司烟台开发区支行 | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 4560000010120100093958 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 24 日销户 | | 烟台分行 | | | | | | 浙商银行 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-041 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届监事第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮 先生和孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人 的简历详见附件）。 二、非职工代表监事后续选举程序及任期 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 ...

单位：万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人： 都英涛 会计机构负责人：王越 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿 | | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人__于元波__作为美瑞新材料股份有限公司第_四__届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美瑞新材料股份有限公司董事会提名为美瑞新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第__四__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 唐云 为美瑞新材料股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有限公 司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-048 美瑞新材料股份有限公司 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授权，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易 程序向特定对象发行股票的资格和条件。具体内容如下： 一、本次发行方式合法合规 1、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 （1）本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，实行公平、 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥800,542,406.91, an increase of 11.34% compared to ¥719,030,844.87 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.04% to ¥31,235,337.41 from ¥51,236,446.95 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-225,985,423.74, a decline of 372.60% compared to ¥82,900,070.33 in the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period increased by 9.33% to ¥3,667,832,362.09 from ¥3,354,945,725.95 at the end of the previous year[13]. - The company's TPU products accounted for over 90% of sales, indicating a strong market position in this segment[19]. - The company reported a decrease in basic and diluted earnings per share by 33.33% to ¥0.08 from ¥0.12 year-on-year[13]. - The weighted average return on net assets was 2.43%, down from 5.15% in the previous year, reflecting a decline in profitability[13]. - The sales volume of TPU products increased by 22.66% year-on-year, driven by differentiated technological innovation[36]. - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[116]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 34,896,722.47, compared to CNY 60,216,457.31 in the first half of 2023, reflecting a decline of 42.0%[118]. Risks and Challenges - The company faces risks including fluctuations in raw material prices, intensified market competition, and rising labor costs, which could impact future performance[1]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and future plans[1]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs and profitability[53]. - Rising labor costs pose a risk to future profitability, prompting the company to invest in automation to mitigate this risk[56]. - The company is monitoring market demand and policy changes to manage risks associated with its polyurethane industrial park project[57]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development of new materials and technologies to enhance its competitive edge in the market[6]. - The company established a post-doctoral research station, marking a significant breakthrough in building a research talent platform[38]. - The company is increasing R&D investment to maintain its competitive edge in the rapidly developing TPU industry[54]. - Research and development investment rose by 26.27% to ¥41,167,373.03 from ¥32,602,022.21 year-on-year[40]. Environmental Responsibility - The company has outlined its commitment to environmental responsibility through the development of eco-friendly adhesive products[6]. - The company has established an environmental management system and obtained ISO14001:2015 certification, but faces potential increased costs due to stricter environmental regulations[55]. - The total discharge of COD was 13.31 tons, with a concentration of 116 mg/L, well within the GB/T 31962-2015 standard[66]. - The total discharge of VOCs was 0.0463 tons, with a concentration of 9.12 mg/m³, compliant with the relevant emission standards[67]. - The company has made significant investments in environmental protection, including the construction and operation of pollution control facilities, ensuring stable compliance with pollutant discharge standards[69]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period for environmental issues[70]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's responsible persons, including the chairman and accounting head[1]. - The company has established a governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, enhancing corporate governance levels[71]. - The company emphasizes transparency and investor communication through various channels, ensuring accurate and timely disclosure of operational information[71]. - The company has a systematic approach to profit distribution, aiming for stable and continuous returns to investors[71]. - The company held multiple investor meetings, including a significant one on January 25, 2024, with Jiashi Fund discussing business models and operational status[60]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had an investor participation rate of 73.16% on January 10, 2024[63]. - The annual general meeting on May 15, 2024, also saw a participation rate of 73.30%[63]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[65]. Production and Operations - The company has two major production bases located in Yantai, Shandong, and Hebi, Henan, focusing on polyurethane new materials and functional chemical raw materials respectively[18]. - The company is focusing on the rapid growth of other products in the polyurethane segment, which are currently in the market development phase[19]. - The company has entered the trial production phase of the polyurethane industrial park project, which is expected to achieve an annual production capacity of 120,000 tons of specialty isocyanates[40]. - The integrated project in Yantai, Shandong, has completed 100,000 tons of production capacity, with production lines expected to be operational in the first half of 2024[40]. - The production model adopted by the company is "sales-driven production with appropriate inventory," achieving high automation levels in manufacturing[30]. Financial Position and Capital Structure - The total liabilities decreased to CNY 1,518,912,494.86 from CNY 1,610,522,670.52, a reduction of approximately 5.7%[110]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 681.70% to a net outflow of ¥354,017,817.41, primarily due to reduced cash flow from operating activities and increased capital expenditures[40]. - The long-term borrowings increased by 6.08% to ¥888,534,292.60, attributed to the increase in construction projects[43]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,274,008,369.56, slightly down from ¥1,274,633,709.35, indicating a decrease of about 0.05%[114]. - The total equity at the end of the first half of 2024 is CNY 1,499,158,953.47, showing a slight decrease from the previous year's total equity of CNY 1,199,378,802.70[128]. Share Capital and Ownership - The total number of shares increased from 318,606,772 to 414,188,803, representing a 30% increase due to the issuance of 95,582,031 new shares[96]. - The company distributed cash dividends of RMB 31,860,677.20, amounting to RMB 1 per 10 shares[96]. - The proportion of restricted shares decreased from 43.65% to 42.19% after the release of 4,647,943 shares from lock-up[96]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Wang Renhong with 42.42% and Zhang Sheng with 11.30%[100]. - The company has a total of 95,582,031 shares issued from capital reserves, enhancing shareholder equity[96]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[140]. - The financial statements of the company comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, accurately reflecting the financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[142]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[149]. - The company will account for the disposal of subsidiaries or businesses by including their income, expenses, and cash flows in the consolidated financial statements up to the disposal date[155].

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-037 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 具体内 ...