美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、募集资金基本情况 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位:人民币万元 | 项目 | 募集资金专户发生情况 | 其中：本年度发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到位存入专户（注 1） | 43,017.98 | | | 减：置换投入募集资金投资项目的自 | 1,976.78 | | | 筹资金 | | | | 置换预先支付发行费用的自筹 | 1,208.13 | | | 资金 | | | | 直接投入募集项目资金 | 25,927.27 | 9,477.45 | | 补充流动资金项目投入 | 15,486.85 | 27.01 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | 206,100.00 | 7,300.00 | | 手续费 | 1.27 | 0.36 | | 加：购买理财产品到期后归还 | 206,100.00 | 16,000.00 | | 理财产品收益 | 1,141.54 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-019 美瑞新材料股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告 二、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治 理水平，结合公司实际情况，拟对部分现有制度进行修订，包括《信息披露管理制度》、《募 集资金管理制度》、《关联交易决策制度》。上述事项已经第三届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-021 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15—9: ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-005 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事 会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"） 提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷 款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过 之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 2022 年 12 月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保的主 债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 申万宏源：邵靖宇 及人员姓名 睿远基金：崔文琦 时间 2024年3 月23日 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的进展情况如何？ 答：目前土建、构筑物施工、设备安装已基本完成，正在进行工艺管线 连接配管等工作。具体投产时间受到政策环境、手续办理、产线调试等情 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 华安证券：王强峰、万宣宣 益民基金：马泉林、朱芳草 参与单位名称 建信基金：何珅华、吴昂达 及人员姓名 国联安基金：王栋 浦银安盛基金：戴晨阳 时间 2024年3 月20日 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 华安证券：万宣宣 工银瑞信：周鑫 参与单位名称 南方基金：郑勇 及人员姓名 博时基金：陈柯夫 富国基金：刘兴旺 时间 2024 年 3月 19 日 地点 线上会议 销售公司总经理 张磊 上市公司接待 董事会秘书、财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 天风证券：熊可为、朱晓辰 参与单位名称 浙商证券：汤永俊、沈国琼 及人员姓名 上海民铢投资：黄威 时间 2024 年 3月 8日 地点 美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的进展情况如何？ 答：目前土建、构筑物施工、设备安装已基本完成，正在进行工艺管线 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通  其他： 券商策略会 申万宏源证券、国海富兰克林基金、华夏基金、招商基金、农银汇理基金、 参与单位名称 野村资管、兴银基金、东北证券、财通资管、国君资管、景顺长城、华安基 金、中银基金、华安财保资管等 时间 2024年2 月29日 地点 上海 申万宏源证券策略会 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的产品产能规划具体是怎样的？ 答：河南项目在建有两条产线，一条是HDI产线，另一条是CHDI/PPDI ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 长江证券：叶家宏、王明、侯彦飞 建信投资：蔺翊昕 敦和资产：梁作强 玺悦资管：吴飞虎 参与单位名称 鑫元基金：刘义涛 及人员姓名 华能贵诚信托：田佳瑞 国寿养老：冯昱祺 中庚基金：孙伟 益安资本：张伟 时间 2024 年 2月 22 日 ...