美瑞新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善美瑞新材料股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切 实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（中国证监会公告[2023]61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况， 制订了《美瑞新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），主要内容如下： 一、股东回报规划制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分配的规定的 基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司的利润分配 政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-033 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科 技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理 各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会 审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-032 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 16 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园 一期项目的试生产方案及试生产条件通过了相关部门的验收，进入试生产阶段。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目进入试生产阶段的公告 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-030 美瑞新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日、2024年5月15日分别 召开了第三届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资 本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在2023年度权益分派实施完毕后根 据中国证券登记结算有限公司权益分派结果变更注册资本，增加"危险化学品经营"的经营 范围，并修订《公司章程》中的相关条款，同时根据最新的法律法规对《公司章程》中的其 他条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 二、工商变更登记情况 公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局 换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 1.名称：美瑞新材料股份有限公司 2 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）。 美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年六月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 6 | | 第一节 股份发行 | | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事会 31 | | | | 第一节 董事 | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 银河基金：陈凯茜 及人员姓名 时间 2024年6 月6日 地点 美瑞新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目中交后续进展情况？ 答：目前河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作，验收合 格后将尽快开展试生产工作，争取尽早产出合格产品。 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积向 全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案实施后，将合计转增 95,582,031 股，转增后 股本为 414,188,803 股（上述转增股数及转增后股本系根据中国证券登记结算有限公司要求 舍尾处理所得）。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司董事会审议通过利润分 配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，公司将按照"现金分红总额固定不 ...

北京市长安律师事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 美瑞新材料股份有限公司 二 O 二四年五月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程 序 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-028 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-027 三、风险提示 项目联动试车完成后，还需要相关政府部门验收合格后方能进行试生产工作，验收完成 的时间尚存在不确定性。对此，公司将与相关政府部门积极沟通，尽快完成验收手续的办理， 推进项目的试生产工作。 敬请广大投资者注意投资风险。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目主体装置中交的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以 下简称"美瑞科技"）投资建设的聚氨酯产业园一期项目于 2022 年四季度开工建设，项目建 成后将实现年产 12 万吨特种异氰酸酯产能，旨在针对终端需求做成上游单体、下游新材料的 一体化解决方案。2024 年 5 月 9 日，美瑞科技举行了聚氨酯产业园一期项目主体装置中交仪 式，标志着该项目的主要建设 ...