证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-065 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召开了第三届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述事项尚 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，公司向特定对象发行 18,591,772 股 人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。发行 后，公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股，公司注册资本由 300,015,000 元 变更至 318,606,772 元。 故公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订。 二、《公司章程》的其他修订情况 除 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-064 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司 治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过 邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式 出席并表决的董事共 4 人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美瑞新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在公司股东大会的授权范围内，审议除需经公司股东大会审议批准以 外购买、出售重大资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企 业、联营 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、规范独立董事行为，根据 《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《美瑞新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-066 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 编号：2023-020 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | 现场参观 | □一对一沟通 | | | □ 其他： | | | | 申万宏源 宋涛 | | | | 申万宏源 邵靖宇 | | | | 慎知资产 陈增博 | | | 参与单位名称 | 湘财基金 丁洋 | | | 及人员姓名 | 华安基金 辛大伟 | | | | 拾贝投资 郑晖 | | | | 正心谷 余肇誉 | | | 时间 地点 | 2023 年 12 月 13 日 河南省鹤壁市 | 上午 9:00-12:00 美瑞科技（河南）有限公司 | | 上市公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 广发证券 邓先河 参与单位名称 广发证券 丁续 及人员姓名 兴全基金 李楠竹 时间 2023 年 11月 21 日 下午16:00-17:00 地点 美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目的投产计划情况？ 答：河南项目建设按照计划推进，进展顺利，预计明年一季度末建成 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 国海证券 汤永俊 国海证券 贾冰 长城基金 李金鸿 参与单位名称 众诚保险 杨志 及人员姓名 泰康资产 陈佳艺 华福证券 林建东 朱雀基金 张璇 时间 2023 年 11月 9 日 下午13:00-14:00 地点 美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 申万宏源 邵靖宇 路博迈基金 谢楠 浙商基金 景徽 复胜资产 洪麟翔 参与单位名称 混沌投资 朱祺凡 及人员姓名 健顺投资 吴诗娴 华能信托 田佳瑞 中泰证券 潘云鹤 东北证券 喻杰 东证资管 向仕杰 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年10 月25日 上午10:00-11:00 地点 线上路演平台 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 一、2023年三季度经营业绩介绍 公司第三季度实现营业收入 3.97 亿元，同比增加 6.69%，实现归母净 利1824万，同比下降28.13%，实现扣非净利 1709万，同比下降11.76%。 前三季度累计实现营业收入 11.16 亿元，同比下降 4.24%，实现归母净利 ...