证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥800,542,406.91, an increase of 11.34% compared to ¥719,030,844.87 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.04% to ¥31,235,337.41 from ¥51,236,446.95 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-225,985,423.74, a decline of 372.60% compared to ¥82,900,070.33 in the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period increased by 9.33% to ¥3,667,832,362.09 from ¥3,354,945,725.95 at the end of the previous year[13]. - The company's TPU products accounted for over 90% of sales, indicating a strong market position in this segment[19]. - The company reported a decrease in basic and diluted earnings per share by 33.33% to ¥0.08 from ¥0.12 year-on-year[13]. - The weighted average return on net assets was 2.43%, down from 5.15% in the previous year, reflecting a decline in profitability[13]. - The sales volume of TPU products increased by 22.66% year-on-year, driven by differentiated technological innovation[36]. - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[116]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 34,896,722.47, compared to CNY 60,216,457.31 in the first half of 2023, reflecting a decline of 42.0%[118]. Risks and Challenges - The company faces risks including fluctuations in raw material prices, intensified market competition, and rising labor costs, which could impact future performance[1]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and future plans[1]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs and profitability[53]. - Rising labor costs pose a risk to future profitability, prompting the company to invest in automation to mitigate this risk[56]. - The company is monitoring market demand and policy changes to manage risks associated with its polyurethane industrial park project[57]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development of new materials and technologies to enhance its competitive edge in the market[6]. - The company established a post-doctoral research station, marking a significant breakthrough in building a research talent platform[38]. - The company is increasing R&D investment to maintain its competitive edge in the rapidly developing TPU industry[54]. - Research and development investment rose by 26.27% to ¥41,167,373.03 from ¥32,602,022.21 year-on-year[40]. Environmental Responsibility - The company has outlined its commitment to environmental responsibility through the development of eco-friendly adhesive products[6]. - The company has established an environmental management system and obtained ISO14001:2015 certification, but faces potential increased costs due to stricter environmental regulations[55]. - The total discharge of COD was 13.31 tons, with a concentration of 116 mg/L, well within the GB/T 31962-2015 standard[66]. - The total discharge of VOCs was 0.0463 tons, with a concentration of 9.12 mg/m³, compliant with the relevant emission standards[67]. - The company has made significant investments in environmental protection, including the construction and operation of pollution control facilities, ensuring stable compliance with pollutant discharge standards[69]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period for environmental issues[70]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's responsible persons, including the chairman and accounting head[1]. - The company has established a governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, enhancing corporate governance levels[71]. - The company emphasizes transparency and investor communication through various channels, ensuring accurate and timely disclosure of operational information[71]. - The company has a systematic approach to profit distribution, aiming for stable and continuous returns to investors[71]. - The company held multiple investor meetings, including a significant one on January 25, 2024, with Jiashi Fund discussing business models and operational status[60]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had an investor participation rate of 73.16% on January 10, 2024[63]. - The annual general meeting on May 15, 2024, also saw a participation rate of 73.30%[63]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[65]. Production and Operations - The company has two major production bases located in Yantai, Shandong, and Hebi, Henan, focusing on polyurethane new materials and functional chemical raw materials respectively[18]. - The company is focusing on the rapid growth of other products in the polyurethane segment, which are currently in the market development phase[19]. - The company has entered the trial production phase of the polyurethane industrial park project, which is expected to achieve an annual production capacity of 120,000 tons of specialty isocyanates[40]. - The integrated project in Yantai, Shandong, has completed 100,000 tons of production capacity, with production lines expected to be operational in the first half of 2024[40]. - The production model adopted by the company is "sales-driven production with appropriate inventory," achieving high automation levels in manufacturing[30]. Financial Position and Capital Structure - The total liabilities decreased to CNY 1,518,912,494.86 from CNY 1,610,522,670.52, a reduction of approximately 5.7%[110]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 681.70% to a net outflow of ¥354,017,817.41, primarily due to reduced cash flow from operating activities and increased capital expenditures[40]. - The long-term borrowings increased by 6.08% to ¥888,534,292.60, attributed to the increase in construction projects[43]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,274,008,369.56, slightly down from ¥1,274,633,709.35, indicating a decrease of about 0.05%[114]. - The total equity at the end of the first half of 2024 is CNY 1,499,158,953.47, showing a slight decrease from the previous year's total equity of CNY 1,199,378,802.70[128]. Share Capital and Ownership - The total number of shares increased from 318,606,772 to 414,188,803, representing a 30% increase due to the issuance of 95,582,031 new shares[96]. - The company distributed cash dividends of RMB 31,860,677.20, amounting to RMB 1 per 10 shares[96]. - The proportion of restricted shares decreased from 43.65% to 42.19% after the release of 4,647,943 shares from lock-up[96]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Wang Renhong with 42.42% and Zhang Sheng with 11.30%[100]. - The company has a total of 95,582,031 shares issued from capital reserves, enhancing shareholder equity[96]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[140]. - The financial statements of the company comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, accurately reflecting the financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[142]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[149]. - The company will account for the disposal of subsidiaries or businesses by including their income, expenses, and cash flows in the consolidated financial statements up to the disposal date[155].

美瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人__于元波__作为美瑞新材料股份有限公司第_四__届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美瑞新材料股份有限公司董事会提名为美瑞新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第__四__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 唐云 为美瑞新材料股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有限公 司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-048 美瑞新材料股份有限公司 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授权，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易 程序向特定对象发行股票的资格和条件。具体内容如下： 一、本次发行方式合法合规 1、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 （1）本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，实行公平、 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每 ...

美瑞新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善美瑞新材料股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切 实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（中国证监会公告[2023]61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况， 制订了《美瑞新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），主要内容如下： 一、股东回报规划制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分配的规定的 基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司的利润分配 政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-037 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 具体内 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-033 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科 技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理 各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会 审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-032 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 16 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园 一期项目的试生产方案及试生产条件通过了相关部门的验收，进入试生产阶段。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目进入试生产阶段的公告 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-030 美瑞新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日、2024年5月15日分别 召开了第三届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资 本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在2023年度权益分派实施完毕后根 据中国证券登记结算有限公司权益分派结果变更注册资本，增加"危险化学品经营"的经营 范围，并修订《公司章程》中的相关条款，同时根据最新的法律法规对《公司章程》中的其 他条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 二、工商变更登记情况 公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局 换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 1.名称：美瑞新材料股份有限公司 2 ...