第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）。 美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年六月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 6 | | 第一节 股份发行 | | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事会 31 | | | | 第一节 董事 | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 银河基金：陈凯茜 及人员姓名 时间 2024年6 月6日 地点 美瑞新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、河南项目中交后续进展情况？ 答：目前河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作，验收合 格后将尽快开展试生产工作，争取尽早产出合格产品。 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积向 全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案实施后，将合计转增 95,582,031 股，转增后 股本为 414,188,803 股（上述转增股数及转增后股本系根据中国证券登记结算有限公司要求 舍尾处理所得）。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司董事会审议通过利润分 配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，公司将按照"现金分红总额固定不 ...

北京市长安律师事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 美瑞新材料股份有限公司 二 O 二四年五月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程 序 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-028 美瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30 ②网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公 楼会议室。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生 （6）本次会议的召集、召开符合有关 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-027 三、风险提示 项目联动试车完成后，还需要相关政府部门验收合格后方能进行试生产工作，验收完成 的时间尚存在不确定性。对此，公司将与相关政府部门积极沟通，尽快完成验收手续的办理， 推进项目的试生产工作。 敬请广大投资者注意投资风险。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目主体装置中交的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以 下简称"美瑞科技"）投资建设的聚氨酯产业园一期项目于 2022 年四季度开工建设，项目建 成后将实现年产 12 万吨特种异氰酸酯产能，旨在针对终端需求做成上游单体、下游新材料的 一体化解决方案。2024 年 5 月 9 日，美瑞科技举行了聚氨酯产业园一期项目主体装置中交仪 式，标志着该项目的主要建设 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [14] Core Views - The company reported a revenue of 1.475 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 0.01%. The net profit attributable to the parent company was 88 million yuan, a decrease of 21.04% [14][15] - In the first quarter of 2024, the company achieved a revenue of 386 million yuan, an increase of 21.47% year-on-year and a 7.82% increase quarter-on-quarter. The net profit attributable to the parent company was 12 million yuan, a decrease of 47.91% year-on-year and a 32.97% decrease quarter-on-quarter [14] - The company expects rapid growth in net profit from 2024 onwards, with projections of 229 million yuan, 394 million yuan, and 566 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, representing year-on-year growth rates of 160.7%, 72.2%, and 43.6% [15] Financial Summary - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 2.941 billion yuan, 4.869 billion yuan, and 6.541 billion yuan respectively, with year-on-year growth rates of 99.4%, 65.5%, and 34.3% [3][17] - The gross profit margin is expected to improve from 15.7% in 2024 to 19.8% in 2026 [3][11] - The return on equity (ROE) is projected to increase from 15.2% in 2024 to 23.0% in 2026 [3][11] - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 30.88 in 2024 to 12.49 in 2026, indicating potential undervaluation [3][11] Cash Flow Analysis - Operating cash flow is projected to be 230 million yuan, 333 million yuan, 1.105 billion yuan, and 550 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4] - The net cash increase is expected to be 348 million yuan, 529 million yuan, 1.39 billion yuan, and 840 million yuan for the respective years [4] Project Developments - The company is advancing its polyurethane integration projects, with a 100,000-ton HDI new capacity expected to be operational by mid-year, which will become the largest single-unit HDI facility globally [14][15] - The company has launched an 8,000-ton foamed TPU project and established a subsidiary in Fujian to plan for future foamed TPU projects, contributing new profit sources [14][15]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 通过全景网参与业绩说明会的广大投资者 及人员姓名 时间 2024年4 月29日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长 王仁鸿 董事、总经理 张生 上市公司接待 独立董事 唐云 人员姓名 董事会秘书、财务总监 都英涛 保荐代表人 石冰洁 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材 2024 年度日 常关联交易预计进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： （2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回 避表决，独立董事专门会议对上述关联交易预计事项进行了审查。 （3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关 联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，美 瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司/上市公司"）由主承销 商海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）采用网上资金申 购定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额 46,976.06 万元，扣除含税保荐及承销费用人民 3,958.08 万元，实际收到货币资金人民币 43,017.98 万元。本次发行证券已于 2020 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。海通证券担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2020 年 7 月 20 日至 2 ...