美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-020 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为， 交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形； 2023 年度实际发 ...

美瑞新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《美瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包 括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相 关责任人应承担相应民事赔偿 ...

美瑞新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为进一步规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《美瑞新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《美瑞新材料股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资产重组等 方式减少关联交易。 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股东 大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会（或 执行董事）、股东会（或股东） ...

关于美瑞新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对美瑞新材使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并 发表本核查意见，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合 同等，具体事项由财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求 和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资 金购买理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 ...

海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：美瑞新材 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：曾军 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：曾军、罗苏峰 | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 15 日-2024 年 | 2 | 月 | 17 | 日，2024 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日-2024 | 年 | 4 月 | | 日 13 | | | | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-015 美瑞新材料股份有限公司 关于缩减募投项目建设规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于缩减 募投项目建设规模并结项的议案》，同意将首次公开发行的募投项目"年产 20 万吨弹性体一 体化项目"的建设产能规模缩减为年产 10 万吨并进行结项，剩余 10 万吨产能将根据市场情 况与公司运营状况择机进行建设。上述缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变， 仍按照 20 万吨产能进行配套建设。现将有关情况公告如下： 一、缩减募投项目规模的概述 1、原募投项目概况 （1）首次公开发行时项目为"30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目" 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月首 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-014 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信 会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙企业时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 人员情况：和信会计师事务所截至 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2023 年公司实现销量 8 万吨，同比增长 25%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降， 报告期内公司实现营业收入 14.75 亿元，与上年基本持平；实现归母净利润 0.88 亿元，同比 下降 21.04%；实现扣除非经常性损益的净利润 0.81 亿元，同比下降 6.33%。 二、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 录 码 目 页 一、关于美瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存 1-2 放与使用情况鉴证报告 二、美瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与 3-11 使用情况专项报告 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:鲁24JSN1K496 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000215 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材公司)管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。 一、美瑞新材公司管理层的责任 美瑞新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告[2022 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-018 除前述因变更注册资本和增加经营范围修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，根据最新颁布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。下表为修订的对 比情况表： 美瑞新材料股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利 润分配 ...