证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-009 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《董事会议事规 则》的规定提前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对公司 2023 年度的主要工 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-022 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露了《2023 年 年度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 二、活动方式 三、参加人员 届时，公司董事长王仁鸿先生、董事兼总经理张生先生、独立董事唐云先生、董事会秘 书兼财务总监都英涛先生、保荐代表人石冰洁女士将参与本次业绩说明会，与投资者进行在 线交流，欢迎广大投资者积极参与。 四、投资者问题征集及方式 为提升业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问 题。投资者可访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在本 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-011 2023 年度利润分配预案的公告 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润为 88,733,700.27 元，减去本年度派发的现金股利 20,001,000.00 元以及根据公司章程规定提 取 10%的法定盈余公积 8,873,370.03 元，加上母公司期初的未分配利润 411,511,171.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 471,370,501.71 元。 若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司截 至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积 向全体股东每 10 股转 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、募集资金基本情况 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位:人民币万元 | 项目 | 募集资金专户发生情况 | 其中：本年度发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到位存入专户（注 1） | 43,017.98 | | | 减：置换投入募集资金投资项目的自 | 1,976.78 | | | 筹资金 | | | | 置换预先支付发行费用的自筹 | 1,208.13 | | | 资金 | | | | 直接投入募集项目资金 | 25,927.27 | 9,477.45 | | 补充流动资金项目投入 | 15,486.85 | 27.01 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | 206,100.00 | 7,300.00 | | 手续费 | 1.27 | 0.36 | | 加：购买理财产品到期后归还 | 206,100.00 | 16,000.00 | | 理财产品收益 | 1,141.54 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞新材 料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新 材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）核准，本公司向特定对象发行 人民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 10 页 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"）成立于 2009 年，深交所创业 板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS 等） 及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗 健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语"for miracle life"，梦想创造奇迹。公司 LOGO 中的花朵，我们称它为"奇迹之花"，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来,传递着美瑞公 司"梦想创造奇迹"的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、 努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司 的企业愿景是"做全球一流的新 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-016 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上 述额度有效期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全 的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效 期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前述额 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2023 年度独立性自查的报告》，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事于元波先生、唐云先生、张建明先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 第 1 页 共 1 页 经核查公司独立董事于元波先生、唐云先生、张建明先生的任职经历以及相关自查文件， 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-020 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为， 交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形； 2023 年度实际发 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对美瑞新材使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并 发表本核查意见，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合 同等，具体事项由财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求 和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资 金购买理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 ...