证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-017 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》， 关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召 开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞 科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适 用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租 赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 7 年内有效， ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《监事会议事规 则》的规定提前送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会主席宋红玮先生对监事会 2023 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2024 年 度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议 ...

公司 2023 年度的财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了美瑞新材料股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 公司资产情况分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 920,494,258.46 | | | | | 556,898,114.13 | | 65.29% | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | | | 123,327,805.61 | | -100.00% | | 应收票据 | 95,954,128.30 | | | | | 81,404,236.84 | | 17.87% | | 应收账款 | 99,028 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 号 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 1 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 11 | 日 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 | 第七次会议 | | | 1、《2022 | 年度监事会工作报告》； | 2、《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》(以下 简称"《5号自律监管指引》")等相关法律、法规、规范性文件以及《美瑞新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、监事及监事会、高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司、分公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-019 美瑞新材料股份有限公司 关于修订部分公司治理相关制度的公告 二、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治 理水平，结合公司实际情况，拟对部分现有制度进行修订，包括《信息披露管理制度》、《募 集资金管理制度》、《关联交易决策制度》。上述事项已经第三届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 共 1 页 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董监高薪酬方案 1、公司董事薪酬或津贴方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2024 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 缩减募投项目建设规模并结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对美瑞新材缩减募投项目建设规模并进行结项事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人 民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司实际已向社会公众 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于元波） 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人均出席了相关会议；召开 1 次股东大会，本人列 席了相关会议。会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做 好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科学、客观的 决策。 第 1 页 共 5 页 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东 ...