证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名俞健为南京 科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 ...

南京科思化学股份有限公司 董事会议事规则 南京科思化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本规则。 1 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会负责。公司董事会应当按照 法律法规及规范性文件、深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连 任。但独立董事连续任职时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六个月内 不得被提名为公司独立董事。 第六条 公司董事提名采取以下 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 南京科思化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京科思化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元 ...

经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会 议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 依据公司 2023 年度运营情况，总裁就 2023 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-018 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 | 项 | 目 | | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 86,240.32 | | 减：发行费用 | | | 7,727.21 | | 募集资金净额 | | | 78,513.11 | | 减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） | | | 65,247.80 | | 其中：马鞍山科思化学有限公司 高端日用香原料及防晒剂配 | 25000t/a | | 27,376.53 | | 套项目（一期工程） | | | | | 马鞍山科思化学有限公司 高端日用香原料及防晒剂配 | 25000t/a | | 1,106.50 | | 套项目(二期工程) | | | | | 马鞍山科思化学有限公司 防晒用系列产品项 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.56 元，募集 资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）承销费 48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生证 券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071 号《验 资报告》。 公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 子公司分别与各开户银行、民生证券签订了《募集资金三方（四方）监管协议》， 1 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 首席合伙人 | 上年度末合伙人 郭澳 85 人 数量 | | 上年度末执业 | 注册会计师 419 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审 222 人 计报告的注册会计师 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 15 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 169,333,487 shares[21]. - The company has not issued any bonus shares during the reporting period, maintaining a focus on cash dividends[21]. - The company has a total of 169,333,487 shares outstanding, which is the basis for the profit distribution plan[21]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[32]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,399,920,217.58, representing a 35.99% increase compared to ¥1,764,816,558.96 in 2022[34]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥733,587,263.70, an increase of 89.02% from ¥388,143,580.49 in 2022[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥715,454,749.18, up 89.11% from ¥378,354,819.42 in the previous year[34]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥4.3325, reflecting an 88.99% increase from ¥2.2924 in 2022[34]. - Diluted earnings per share for 2023 were ¥4.0975, which is a 78.74% increase from ¥2.2924 in the previous year[34]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,890,408,276.66, a 71.31% increase from ¥2,270,529,857.01 in 2022[34]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,626,950,500.64, up 35.03% from ¥1,945,455,860.63 in 2022[34]. - The weighted average return on equity for 2023 was 32.15%, an increase of 10.16% compared to 21.99% in 2022[34]. Market and Product Development - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[32]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on personal care products[32]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies and products[32]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year[32]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[32]. - A new marketing strategy will be implemented, aiming to increase brand awareness by 25% over the next year[32]. Environmental and Social Responsibility - The report includes a section on environmental and social responsibility, highlighting the company's commitment to these areas[23]. - The company is committed to improving safety and quality management levels, which enhances its overall competitive strength and risk resistance capabilities[62]. - The company is focusing on the development of safe and non-irritating cosmetic active ingredients, aligning with consumer preferences for quality and safety[58]. - The company has received environmental impact approval for a project to expand the production of sunscreen products by 5,000 tons annually, indicating ongoing growth and capacity enhancement[66]. Research and Development - The company has applied for 18 new patents and received 15 patent grants during the reporting period, including 7 invention patents[96]. - The company is in the laboratory research phase for several new product lines, including titanium dioxide and zinc oxide series for physical sunscreen, aimed at expanding its market presence[123]. - The company is currently constructing a high-end personal care product R&D center in Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Zone[180]. - The company will invest in research and development in cosmetic applications and formulations, collaborating with hospitals and research institutions to improve service precision and value[189]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[5]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting[4]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered address during the reporting period[14]. - The company has not made any significant changes to its governance structure[23]. - The company adheres to legal regulations and governance standards, continuously improving its governance structure and operational norms[197]. - There are no significant discrepancies between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[198]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from existing shareholders and related parties, ensuring autonomous market operations[199]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥798,883,526.88, a significant increase of 178.14% compared to ¥287,219,044.00 in 2022[34]. - The total cash inflow from operating activities was ¥2,500,188,084.82, a 37.34% increase compared to ¥1,820,394,804.35 in 2022[125]. - The investment activities cash outflow increased significantly by 288.40% to ¥3,423,952,676.84, compared to ¥881,544,180.29 in 2022[126]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating strong operational performance[148]. - The company has ensured that the disclosure of raised funds usage is timely, truthful, accurate, and complete, with no violations reported[161].

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已 审议额度。 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批 ...