证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-074 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目推进的情况下，使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品；公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-073 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于对外投资进展暨设立控股子公司 并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）总 体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满足下游消费需求，增 强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响应国家"一带一路"倡 议，拟在马来西亚投资建设"马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项 目"。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司 的控股股东南京科思投资发展有限公司在马来西亚共同设立的公司 实施，其中公司出资约 49,776.15 万元，占总投资额的 70.00%；南京 科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元，占总投资额的 30.00%。 1、公司名称：COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. 2、注册编号：202301048232 3、类型：私人有限公司 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-072 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2023 日上午 | 年 | 12 | 月 | 4 | 9:15-9:25，9:30- | | | 11:30；下午 13:00-15:00 | | | | | | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 日 | ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website:http://www.jingtian.com 二〇二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 致：南京科思化学股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受南京科思化学股份 有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所 涉及的法律事项出具本法 ...

南京科思化学股份有限公司 投资者关系活动资料 证券代码：300856 证券简称：科思股份 编号：2023-004 南京科思化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 中信证券、中金公司、富国基金、前海开源、华夏久盈、博时基 人员姓名 金、景林资产、睿郡资产、国金证券等 184 个机构及个人参会 时间 2023 年 11月 19 日 20:00-21:00、11 月 20日 11:00-12:00 地点 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1 栋 10 楼 上市公司接待人 董事、副总裁兼董事会秘书 曹晓如先生 员姓名 1、本次在马来西亚投资防晒剂系列产品项目的介绍，包括 投资背景、项目建设内容以及项目选址在马来西亚的原因等。 公司拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产1 万吨防晒系列 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-069 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需要经 过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及 备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产 类项目，须委托当地有资格的中介机构对项目进行环境影响测评，测 评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审批手续无法按照既定 计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。 此外，本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等 尚在具体商谈与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推 进的风险。 2、公司虽然在防晒剂领域内具备多年经营管理经验，但公司在 马来西亚展开建设项目，马来西亚在企业文化、决策程序、财会制度、 薪酬制度等方面与国内经营环境存在一定差异，随着公司在马来西亚 经营规模的扩大，信息传递渠道、沟通方式和管 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司在马来西亚 投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司在马来西亚投 资建设防晒系列产品项目暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 5、注册资本：3,000 万元人民币 一、对外投资暨关联交易概述 科思股份为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满 足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，积极响应国家"一带一路" 倡议，拟在马来西亚投资建设"马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目"（以下 简称为"项目"）。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司 的控股股东南京科思 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-067 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨 关联交易的议案》 为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局， 满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响 应国家"一带一路"倡议，拟在马来 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-070 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日上午 | 9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 | | | | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日 | 9:15-15:00 | 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-071 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 一、理财产品基本情况 | 购买 | 受托 | | 产品 | 购买金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方 中 国 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 来源 | | 公司 | 光 大 银 行 南 京 分行 招 商 | 品 209 | | | | | | | | | | 2023 年挂钩 | | | | | | | | | | 汇率对公结 | 结 构 | | | | 1.50%或 | 闲置 | | | 股 份 | 构性存款定 | 性 存 | 5,000 | 2023.9.13 | 2023.12.13 | 2.60%或 | 自有 | | | 有 限 | 制第九期产 | 款 | | | | 2.70% | 资金 | | | 公 司 | | | | ...