证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-009 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于 2024 年第一季度 可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 52.03 元/股； 2、2024 年第一季度，共有 2,770 张"科思转债"完成转股（票 面金额共计人民币 277,000.00 元），合计转为 5,318 股"科思股份" 股票（股票代码：300856）； 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,239,381 张，剩余票面总金额为人民币 723,938,100.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"）现 将 2024 年第一季度可转换 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 不提前赎回科思转债的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司不提前 赎回科思转债的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不 特定对象发行可转债 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除不含税发行费用后，本次发行募集资 金净额为人民币 716,332,190.67 元。 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-008 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于不提前赎回"科思转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 22 日，南京科思化学股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中 至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（52.03 元/股）的 130%（含 130%，即 67.64 元/股），已触发"科思转债"有条件赎回条 款。 2、公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于不提前赎回"科思转债"的议案》，董事会决定本 次不行使"科思转债"的提前赎回权利，不提前赎回"科思转债"，且 在未来六个月内（即 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日），如再 次触发"科思转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回 权利。自 2024 年 9 月 22 日后首个交易日重新计算，若"科思转 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-007 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司 自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不 行使"科思转债"的提前赎回权利，不提前赎回"科思转债"，且在未 来 6 个月内（即 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日），如再次触 发"科思转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自 2024 年 9 月 22 日后首个交易日重新计算，若"科思转债"再次触 发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使 "科思转债"的提前赎回权利。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-006 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于"科思转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 15 日，南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"科 思转债"当期转股价格（52.03 元/股）的 130%（含 130%，即 67.64 元/股）。若在未来触发"科思转债"的有条件赎回条款（即"在转股 期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《南京 科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关 ...

近期，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产 品，现就相关事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目推进的情况下，使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品；公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的理财产品，现金管理期限自公司董事会审 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导 培训，报告如下： （四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室 （五）培训人员：艾华、王风雷 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，向 相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、近 期资本市场动态及相关监管规定等内容。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 一、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-004 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于对外投资进展 二、对外投资进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）总 体发展战略，进一步完善创新体系和产业孵化体系建设，公司与南京 江宁经济技术开发区管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签订了《投资建 设协议》，计划投资建设"高端个人护理品产业基地二期项目"，主要 建设个人护理品生产中心、研发中心、产品应用中心、分析中心及配 套功能区。项目投资总额不低于 3.5 亿元（包括但不限于所有与项目 建设、运营相关的购买土地、厂房建设、购买设备、研发投入、融资 贷款以及流动资金等），用地面积约 30 亩（具体位置及面积以规划资 源部门批复为准）。 作为本次对外投资的主要实施主体，子公司南京科思技术发展有 限公司（以下简称"科思技术"）通过竞拍取得了出让宗地编号为 320115008034GB05453(NO.江宁 2023GY3 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-002 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称"科思投资"）的 通知，获悉科思投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现 将有关情况公告如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 科思 投资 是 20,000,000 22.64% 11.81% 否 否 2023 年 12 月 29 日 至办 理解 除质 押手 续止 云南国 际信托 有限公 司 融资 一、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-001 债券代码：123192 债券简称：科思转债 2、2023 年第四季度，共有 7,027 张"科思转债"完成转股（票 面金额共计人民币 702,700.00 元），合计转为 13,487 股"科思股份" 股票（股票代码：300856）； 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,242,151 张，剩余票面总金额为人民币 724,215,100.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"）现 将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 5 ...