南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相 关规定和《公司章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不 ...

南京科思化学股份有限公司 监事会议事规则 南京科思化学股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步明确南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京科思化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会 报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可 以 ...

南京科思化学股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第 ...

及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、 利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-017 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配 注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行企业会计准则解释第 16 号的相关规定，上述 财务数据为追溯调整后的数据。 1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容 提议人：公司董事会 提议理由：鉴于公司业绩持续增长，且 2023 年期末公司未分配利润与资本公积 较为充足，公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性， 充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地实现公司可持续发展以回报 ...

南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立董事制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"等有关法律、法规、规范性文件和《南京科思化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

南京科思化学股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 【天衡审字（2024）00500 号】 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生生 南京科思化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ദ | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-61 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2024) 00500 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-019 债券代码：123192 债券简称：科思转债 公司对 2023 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期 南京科思化学股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，南京科思化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"科思股份"）董事会对公司 2023 年度外汇 衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事 会第九次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意 公司向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远 期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可 在前述额度内循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意 的独立 ...

南京科思化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-020 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议通过。现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 11 ...

关于南京科思化学股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科思股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：王风雷 联系电话：021-20262057 | | 保荐代表人姓名：艾华 联系电话：021-20262205 | | 现场检查人员姓名：艾华、王风雷、刘诚 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 中信证券作为南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 | | 司债券项目的保荐人，于 年 月 日与公司签订保荐协议，自签署保 2022 10 24 | | 作。 | | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章 | | 会议记录、会议决议、公告等；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公司 | | 治理和内部控制情况、2023 年度公司整体经营情况、信息披露情况、关联交易 | | 及其他关联方 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 南京科思化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性 股票数量的比 例 占本次授予时 公司股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 / 二、其他管理人员和业务骨干 其他管理人员 18 9.47% 0.11% 业务骨干 20 10.53% 0.12% 小计（50 人） 38 20% 0.22% 预留授予合计（50 人） 38 20% 0.22% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、本次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 ...