协创数据技术股份有限公司 提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 回避制度 5 | | 第七章 | 附则 5 | 协创数据技术股份有限公司 提名委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 二○二三年八月 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善协创数据技术股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的 ...

协创数据技术股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或监事候选人的提名 1 | | 第三章 | 董事或监事候选人的投票 3 | | 第四章 | 董事或监事的当选 4 | | 第五章 | 附则 5 | 协创数据技术股份有限公司 累积投票制实施细则 协创数据技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《协创数据技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《协创数据技术股份有限公司累积 投票制实施细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 $${\Xi}=O=\Xi\nmid\backslash\Xi$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三 ...

协创数据技术股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 审计机构的职责 2 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 4 | | 第五章 | 审计工作程序 8 | | 第六章 | 内部控制自我评价 10 | | 第七章 | 奖惩制度 11 | | 第八章 | 附则 12 | 协创数据技术股份有限公司 内部审计工作制度 协创数据技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》和《审计署关 于内部审计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制制度的建立和 实施、内部控制和风险管理的有效性、财务信 ...

协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 | 附则 9 | 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 协创数据技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《协创数据技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集 ...

协创数据技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明与承诺 | 1 | | 第三章 | 忠实义务和勤勉义务 | 2 | | 第四章 | 信息披露与信息保密 | 4 | | 第五章 | 买卖公司股份 | 5 | | 第六章 | 离 职 | 5 | | 第七章 | 参加会议相关事项 | 6 | | 第八章 | 独立董事特别行为规范 | 7 | | 第九章 | 董事长特别行为规范 | 9 | | 第十章 | 监事行为规范 | 10 | | 第十一章 | 高级管理人员行为规范 | 10 | | 第十二章 | 其 他 | 12 | 协创数据技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 协创数据技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员的行为，明确办事程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、 ...

协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 4 | 协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-069 协创数据技术股份有限公司 关于股东减持时间过半的公告 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持期间 | （元/ | （股） | 例 | | | | | 股） | | （%） | | 金通安益 | 集中竞价 | 2023.5.11-2023.8.4 | 27.34 | 1,061,325 | 0.44 | | | | 合计 | | 1,061,325 | 0.44 | 公司股东安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露了《关于股东股份减持计划期限届满及后续减持计划预 披露的公告》。公司股东安徽高新金通安益二期创业投资基金（有 限合伙）（以下简称"金通安益"）计划以集中竞价交易或大宗 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 长城证券:唐泓翼、宿睿、周安琪、刘灏 华能信托：张国平 宁致资本：雷周 深圳重器资产：苏晓伟 红塔红土基金：刘飞 锦泓资本：彭江锋 香港华盛证券：庄卓川、温仿霖 参与单位名称及 华创证券：吴鑫 人员姓名 国泰基金：智健 东方财富证券：邓迪飞 半人马座资本：辛德祺、姚聪 平安证券资管：唐宇 国信证券：余方升 华泰证券：曹孟鸣 时间 2023 年 7 月 6 日 14：00-16：00 地点 东莞市协创数据技术有限公司会议室 董事、总经理潘文俊先生； 上市公司接待人 副总经理易洲先生； 员姓名 副总经理陈礼平先生； 副总经理、董事会秘书甘杏女士。 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 1 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------| | | 一、公司副总经理、董事 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 编号：2023-009 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 紫筹投资:周可君 参与单位名称及 生命保险:贾殿村 人员姓名 哲灵投资:徐泽林 前海安盈:余东篱 个人投资者：程能红、陈鹄 锦泓资本：彭江锋 时间 2023 年 6 月 20 日 15:30-17:00 2023 年 6 月 21 日 09;30-10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书甘杏女士 一、公司副总经理、董事会秘书甘杏首先就公司的情况进行了 简要的介绍，具体如下： 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设 备等产品的研发、生产和销售。公司物联网智能终端产品主要 投资者关系活动 产品包括智能摄像机、智能门铃、智能穿戴设备、车联网智能 主要内容介绍 终端等；数据存储设备主要产品包括机械硬盘、固态硬盘和 NAS 存储器。 从出货量、技术储备、产品结构、客户合作、发展战略 等角度介绍了公司概况和在智能生活细分市场中的地位及核 协创数据技术股份有限公司投 ...