编号：2024004 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-----------------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他 （电话会议） | | | | 保银资产管理有限公司 | 余泽 | | | 北京富智投资管理有限公司 | 李晓迪 | | | 北京同德磐石资产管理有限公司 | 罗双福 | | | 北京中泽控股集团有限公司 | 刘军洁 | | | 贝莱德基金管理有限公司 | 毕凯 | | | 财通证券股份有限公司 | 陈思雨 | | 参与单位名称 | 东海证券股份有限公司 | 付天赋 | | 及人员姓名 | 东吴证券股份有限公司 | 徐铖嵘 | | | 福州高新区汉石私募基金管理有限公司 | 杨阳 | | | 耕霁 ( 上 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-084 杨凌美畅新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回 购"），用于员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万 元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含 本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在 回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事 项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购股份价格上限及数量。回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份事项已由公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据相 关法律法规规定，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第三 次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总 额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟 使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币 或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限 不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内， 资金可以循环滚动使用。 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2024 年第四次 临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Views - The company is a leader in the diamond wire industry, with carbon steel wire profitability significantly better than the industry average The mass production of tungsten wire will further consolidate the company's cost advantage in the tungsten diamond wire sector [1] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was 1 89 billion yuan, a year-on-year decrease of 43 2%, and net profit attributable to the parent company was 280 million yuan, a year-on-year decrease of 79 7% [2] - In Q3 2024, the company's revenue was 410 million yuan, a quarter-on-quarter decrease of 35 1%, and net profit attributable to the parent company was 5 961 million yuan, a quarter-on-quarter decrease of 92 6% [2] - The company's gross margin in Q3 2024 was 4 7%, mainly affected by the decline in diamond wire product prices and accounting standard adjustments [2] - The company's diamond wire sales volume in Q3 2024 was 26 088 million km, a quarter-on-quarter decrease of 22 5%, mainly due to the decline in silicon wafer production [2] - The company's comprehensive average price of diamond wire in Q3 2024 was about 15 6 yuan/km, a quarter-on-quarter decrease of about 16% [2] - The company's tungsten wire production line with a monthly capacity of 1 million km was put into production in Q3 2024, and the quality indicators such as strength and length have reached industry-leading levels [2] - The penetration rate of tungsten diamond wire is expected to exceed 50% in 2025 [2] Financial Forecasts - The company's revenue is expected to be 2 49745 billion yuan in 2024, 3 12579 billion yuan in 2025, and 4 57858 billion yuan in 2026 [3] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be 435 44 million yuan in 2024, 513 million yuan in 2025, and 732 87 million yuan in 2026 [3] - The company's EPS is expected to be 0 91 yuan in 2024, 1 07 yuan in 2025, and 1 53 yuan in 2026 [3] - The company's ROE is expected to be 6 63% in 2024, 7 33% in 2025, and 9 61% in 2026 [3] - The company's PE is expected to be 26 in 2024, 22 in 2025, and 16 in 2026 [3] - The company's PB is expected to be 1 74 in 2024, 1 63 in 2025, and 1 50 in 2026 [3] Industry Analysis - The company's diamond wire sales volume declined in Q3 2024 due to the downturn in downstream silicon wafer production [2] - The penetration rate of tungsten diamond wire is expected to further increase in 2025, potentially exceeding 50% [2] - The company is actively investing in the construction of tungsten wire production lines during the industry downturn, which is expected to further expand production and establish a leading position in the new technology field of tungsten wire [2]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0524 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-083 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、股东出席会议的总体情况 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时股东大 会于 2024 年 10 月 25 日下午 15：30 在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业 园公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 其中： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-078 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 10 月 24 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事 有郭熙玲、司静、高书会，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭熙玲主持。 二、监事会会议审议情况 分配方案公告后至实施时股权登记日，如公司总股本发生变动的，将按照 "现金分红比例固定不变"的原则对分配总额进行调整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-080 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年三季度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《2024 年三季度利润分配方案》，并同意将议案提交股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、利润分配基本情况 根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司 2024 年前三季度合并报表未分配利润为 4,111,683,550.59 元，2024 年前三 季度母公司未分配利润为 429,665,450.37 元。根据利润分配应以公司合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配的 利润为 429,665,450.37 元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理 回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-081 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第五次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第五次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券 ...

（一）变更原因及日期 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-082 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）编写并发行的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称"《应用指南 2024》")的要求变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求进行的， 无需经过董事会或股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《应用指南 2024》规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成 本，不再计入销售费用。公司对可比期间的财务报表数据进行追溯调整，具体 ...