| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 公司控股股东宁波新协实业集团有限公司保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号） 同意注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月11 日向不特定对象发行529万张可转换公司债券。发行价格为每张100元，募集资 金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44元，实 际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。经深圳证券交易所同意，公司可 转换公司债券于202 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关 规定，在回购股份期间，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的， 应当在自事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将具体事项公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年9月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份1,294,220股，占公司目前总股本的1.04%，最高成交价为 43.29元/股，最低成交价为38.53元/股，成交总金额为人民币52,520,111.16 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》 约定，若在回购期限内，公司实施送股、 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 公司于今日收到控股股东新协实业的通知，新协实业于2024年9月25日通过 大宗交易方式转让其持有的"卡倍转02"927,850张，占本次发行可转债总量的 1 17.54%。本次变动后，新协实业持有"卡倍转02"2,071,857张，占本次发行可 转债总量的39.17%，具体变动情况如下： | 债券持有 | | 本次变动前 | 本次变动情况 | | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | 持有数 | 占可转债发行 总量比例（%） | 转让数量 | 占可转债发行 总量比例（%） | 持有数量 | 占可转债发行总 量比例（%） | | | （张） | | （张） | | （张） | | | 新协实业 | 2,999,707 | 56.71 | 927,850 | ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-087 债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电 子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通 知。本次会议于 2024 年 9 月 20 日下午四点在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下 决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2023 年第二次临时股东大会授权对《公司 2023 ...

上锦杭【2024】法意字第 40920 号 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量并 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量并 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项的 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年年度 利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2023 年第二次临时股东大 会的授权对 2023 年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格、授予数量进 行调整。《2023 年激励计划》中限制性股票授予价格由 43.24 元/股调整为 30.53 元/股，授予数量由 109.80 万股调整为 153.72 万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 董事长林光耀先生、董事林光成先生因其亲属为《2023 年激励计划》的激 第 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 了《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，权益分派实 施方案为：公司以现有总股本 88,880,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 44,440,324.50 元（含税），剩余未分配利 润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 35,552,259 股。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 特别提示 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...