证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-056 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权董事会及其指定 人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。公司同日召开第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。同时由于限制性 股票归属，公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中 国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-051 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名易玄女士为安克创新科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-066 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 关于选举董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事 会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认 真讨论，会议选举张山峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，职工代表董事 张山峰先生个人简历详见附件。 张山峰先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 位董事共同 组成公司第四届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自 2025 年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 张山峰先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-053 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李聪亮，作为安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安 克创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-049 安克创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第四届董 事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名阳萌、 赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李 聪亮、易玄、韩曦为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易玄女士为会 计专业人士。上述候选人简历详见附件。 上述董事经股东大会 ...

声明人韩曦，作为安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克 创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-055 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-052 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名韩曦先生为安克创新科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-058 安克创新科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-059 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资 金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在 董事会审议范围内，不需提交股东大会，额度期限为自本次董事会审议通过起 12 个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长 行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司 向不特 ...

安克创新科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善和健全安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东分 红回报规划和机制，明确对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中关 于股利分配政策的有关规定，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，积 极回报股东，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《安克创新科技股 份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东 分红回报规划》"或"本规划"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 公司《股东分红回报规划》的制定着眼于投资者的合理回报和公司长远、可 持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配 作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证 公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制 ...