安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事委员应过半数。审计委员会中至少应有一名独立董事是会 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的专门委员会，主要负责 对公司内部控制、财务 ...

安克创新科技股份有限公司 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东会规则》等有关规章和《安克创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 二〇二五年七月 1 安克创新科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述 情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 ...

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第四章 议事规则 第十二条 提名委员会会议在（1）董事会认为必要时；（2）委员会主席认为必 要时；（3）两名以上委员会委员提议时召开。 2 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应过半数。 第五条 提名委员会主席（召集人）和委 ...

二〇二五年七月 安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 安克创新科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议； 同时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会主席（召集人）和委员由董事会根据法律法规和《公司 章程》规定的程序任免。 第 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求的任职条件， 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及所必需的工作经验，具有 良好的职业道德和个人品 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-057 安克创新科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议了《关于拟为 公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级 管理人员在其职责范围内更充分地履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人 员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时履行了回避义务 未参与表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）； 4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）； 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-054 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人易玄，作为安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克 创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-056 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权董事会及其指定 人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。公司同日召开第三届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。同时由于限制性 股票归属，公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中 国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 ...

1、公司第四届董事会非独立董事候选人阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先 生、熊康先生、连萌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任 职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在 相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事 的履职能力。 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司提名委员会工作规 则》的有关规定，我们作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-051 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名易玄女士为安克创新科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...