[2024]100Z0315 ( ) · 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，捷强装备公司管理层编制了 后附的天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、 完整是捷强装备公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计捷强装备公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对捷强装备公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解捷强装备公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供捷强装备公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件： 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 24 日经第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大 会审议通过后实施） | क्रि | | --- | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津捷强动力装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，审计委员会的召集人应当为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体 董事过半数选举产生。 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-018 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士和 夏恒新先生、独立董事魏嶷先生、独立董事张文亮先生、独立董事易宏先生以通 讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事审议了总经理 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二四年四月 各位股东及股东代表： 2023年度独立董事述职报告（魏嶷） 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中 独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、 经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，发表独立意见，及时全面深入了解公司运 营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕 士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经 济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博 士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事； 上海普利 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于提请公司股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-029 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及 《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授 ...

| 金方式累计分配的利润不少于当年实现的 | 如下任一利润分配的条件的，可以不进行 | | --- | --- | | 可分配利润的 10%，确因特殊原因不能达 | 利润分配： | | 到上述比例的，按照本章程第一百六十八 | （1）公司该年度或半年度实现的可分配利 | | 条第（四）款的规定处理。 | 润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 | | 2、公司董事会应当综合考虑所处行业特 | 的税后利润）为正值且经营性现金流充 | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 | 裕，发放现金股利不会影响公司后续持续 | | 以及是否有重大资金支出安排等因素，区 | 经营； | | 分下列情形，并按照本章程规定的程序， | （2）公司累计可供分配利润为正值； | | 提出差异化的现金分红政策： | （3）审计机构对公司的该年度财务报告出 | | （五）对股东利益的保护 | 具标准无保留意见的审计报告； | | 1、公司董事会、股东大会在对利润分配政 | （4）公司最近一个会计年度年末资产负债 | | 策进行决策和论证过程中应当充分考虑独 | 率不高于 70%。 | | 立董事、外部监事（若有）和中小股东的 | 2、 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-021 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2023 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资 金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实 际募集资金金额为 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-030 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间： 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...