| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 本次购买事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 2、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于公司战略发展及新材料产业布局的需要，逐步培育"一体两翼"的主营 业务结构，完善公司产业布局，提升公司核心竞争力，推进控股孙公司广东纳塔 功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"、"买方"）建设"年产 1 万吨碳纤维 及 6 万吨差别化腈纶" 项目, 广东纳塔拟与 MAE S.p.A.（以下简称"MAE"、"卖 方"）签订《合同》，向其购买碳纤维项目聚丙烯腈基碳纤维原丝纺丝线 2 套（以 下简称"设备"）。中标通 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月23 日召开第三届董事会第五次会议，2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修 订章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-071）。 近日，公司完成了上述事项的变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变 更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 1、企业名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司； 2、统一社会信用代码：91445200077874291G； 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 4、成立日期：2013年9 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月13日9:15-15:00。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4名，代 表公司股 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒沪书（2023）第 596 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 13 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会职权与构成 二○二三年十一月 第一章 总 则 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 董事会议事规则 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和经理层的约 束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十一月 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | | 董事会 26 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | | 监事会 33 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司、控股子公司以及拥 有实际控制权的参股公司应在其董事会（执行董事）或股东会（股东）就其对外 担保事宜做出决议（决定）前报告公司，经公司董事会或股东会审议批准后方可 作出相应决议，并应于决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股 股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健 康稳定地 ...