广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二条 本制度所称远期外汇交易是指为规避和防范汇率风险以满足正常生 产经营需要而在银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇掉期 业务、外汇期权业务等。 第三条 公司从事远期外汇交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司（以下简称"子公司"）的远期外汇 交易业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 远期外汇交易业务内部控制制度 二○二五年五月 第一章 总则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称 "公司"）及其 子公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国外汇管理条例》、参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第五条 公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易均以公司 的进出口业 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水 平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。调整后的 公司组织架构图见附件。 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 附件： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 调整后公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

（一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种只限于与公司生产经 营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括 远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。 （二）业务规模、业务期限及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展自本 次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过人民币 7,900 万元或等值外币的套期保值业务，包 括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。拟开展远期外 汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展远期外汇套期保值业务的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保 值业务，不进行投机和套利交易。 二、远期外汇套期保 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资目的及种类、金额：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司 拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 7,900 万元或等 值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其 组合产品等。 2.审议程序：本事项已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 五次会议审议通过。根据相关规定，此次开展业务为最高额不超过人民币 7,900 万元或等值外币的套期保值业务，占公司最近一期经审计净资产的 9.88%，该交 易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通 过之后实施。 3.特别风险提示：开展的远期外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于聘任副总经理及变更财务总监的公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及 《关于变更公司财务总监的议案》。同意聘任郑小毅先生为副总经理，同时免去 财务总监职务，由陈丽虹女士担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满。现将相关内容公告如下： 一、聘任副总经理的情况 根据公司组织架构的调整及经营管理的需要，经公司总经理提名，第三届董 事会提名委员会审核通过，并于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十一次 会议，通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郑小毅先生为公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、变更财务总监的情况 因公司组织架构调整及工作分工的原因，郑小毅先生不再担任公司财务总监 职务，其原定任期为 2 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 5 月 27 日通 过专人送达的方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席 魏晓兵先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未满 足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据《上 市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已于 2025 年 5 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全 体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议 应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通 讯方式表决。董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限 ...

德恒上海律师事务所 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20200246-00013 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受广东蒙泰高新纤维股份有限公 司（以下简称"蒙泰高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）14:45 在广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南 侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月30日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月30日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易 ...

财报体检工具显示： 据证券之星公开数据整理，近期蒙泰高新（300876）发布2025年一季报。根据财报显示，蒙泰高新增收 不增利。截至本报告期末，公司营业总收入1.16亿元，同比上升17.6%，归母净利润-1107.82万元，同比 下降11.17%。按单季度数据看，第一季度营业总收入1.16亿元，同比上升17.6%，第一季度归母净利 润-1107.82万元，同比下降11.17%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率4.94%，同比减59.6%，净利率-10.22%，同比增 5.89%，销售费用、管理费用、财务费用总计1903.36万元，三费占营收比16.34%，同比减0.23%，每股 净资产7.58元，同比减10.97%，每股经营性现金流-0.21元，同比减27.34%，每股收益-0.12元，同比减 11.18% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 9906.01万 | 1.16亿 | 17.60% | | 归母净利润(元) | -996.5万 | -1107.82万 | -11.1 ...