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蒙泰高新:对外担保管理制度
2023-11-13 11:24
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保, 视同公司行为,其对外担保应执行本制度。公司全资子公司、控股子公司以及拥 有实际控制权的参股公司应在其董事会(执行董事)或股东会(股东)就其对外 担保事宜做出决议(决定)前报告公司,经公司董事会或股东会审议批准后方可 作出相应决议,并应于决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制风险。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股 股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")的 对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,确保公司的资产安全,促进公司健 康稳定地 ...
蒙泰高新:关于持股5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告
2023-11-01 08:24
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股 5%以上股东郭清海先生的通知,获悉其所持有的可转换公司债券(以下简称"可 转债")已经全部解除质押,具体情况如下: 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻 结明细表》; (二)截至本次可转债质押解除之日,上述股东所持有的可转债质押情况如 下: | | | 占公司可转 | | 剩余质押数 | 剩余质押数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有数量(张) | 债剩余数量 | 剩余质押可转 | 量占其所持 | 量占公司可 | | | | 比例(%) | 债数量(张) | 可转债比例 | 转债剩余数 ...
蒙泰高新:关于完成注销全资子公司的公告
2023-10-27 10:28
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于注销全资子公司的议案》,同意 清算并注销全资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司(以下简称"蒙泰科技"), 并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》(公告编 号:2023-055)。 近日,公司分别完成了国家税务总局、市场监督管理局和银行的注销程序。 本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,蒙泰科技不再纳入 公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 二、备查文件 关于完成注销全资子公司的公告 1、《清税证明》; 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 ...
蒙泰高新:关于蒙泰转债2023年付息的公告
2023-10-26 10:08
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"蒙泰转债"将于2023年11月2日按面值支付第一年利息,每10张"蒙泰 转债"(面值1,000.00元)利息为4.00元(含税)。 2、债权登记日:2023年11月1日(星期三) 3、除息日:2023年11月2日(星期四) 4、付息日:2023年11月2日(星期四) 5、本次付息期间及票面利率:计息期间为2022年11月2日至2023年11月1日, 票面利率为0.40%。 6、"蒙泰转债"本次付息的债权登记日为2023年11月1日,凡在2023年11月 1日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2023年11月1日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券简称:蒙泰转债 (二)可转 ...
蒙泰高新:关于股东部分股份质押的公告
2023-10-25 10:51
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东 郭鸿江先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续,具体情况如 下: 一、股东股份质押的基本情况 二、备查文件 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 1、股份质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量(股) 占其所 持股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否为限 售股(如 是,注明 限售类 型) 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押用途 郭鸿 江 否 13,000,000 75.23 13.54 否 否 2023/10/23 至 ...
蒙泰高新:关于持股5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告
2023-10-25 10:51
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股 5%以上股东郭鸿江先生的通知,获悉其所持有的可转换公司债券(以下简称"可 转债")已经全部解除质押,具体情况如下: 一、可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次解除 | 持可转 | 可转债 | | | | 股东名称 | 一大股 | 质押数量 | 债数量 | 剩余数 | 质押起始日 解除质押日期 | 质权人 | | | 东及其 | (张) | 比例 | 量比例 | | | | | 一致行 | | (%) | (%) | | ...
蒙泰高新:关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告
2023-10-24 02:22
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及 相关制度的议案》,现将有关事项公告如下: 一、注册资本变更情况 2022 年 11 月 25 日,公司可转换公司债券"蒙泰转债"在深圳证券交易所 上市交易。2023 年 5 月 8 日开始进入转股期,截至 2023 年第三季度末,共有 37 张"蒙泰转债"完成转股(票面金额共计 3,700 元人民币),合计转成 140 股"蒙 泰高新"股票。 此外,公司未发生其它因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 综上,公司总股本由 96,000,000 股变更为 96,000,140 ...
蒙泰高新:第三届董事会第五次会议决议公告
2023-10-24 02:22
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员, 会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董 事长郭清海先生召集并主持,本次会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名,公司监 事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议,董事会认为:公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反 ...
蒙泰高新:关于修订公司部分治理制度的公告
2023-10-24 02:22
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度 的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订 了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下: 一、本次修订的制度列表 公司本次具体修订的制度列表如下: | 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 ...
蒙泰高新(300876) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-23 16:00
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-070 转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | ...