证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:00； 1 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-061 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体的回购数 ...

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《扬州海昌新材股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募 1 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-060 扬州海昌新材股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人 民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 35,39 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-059 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用；授权公司管理层签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（[2020]1834 号）核准，公司首次公开 发行新股 2,000 万股，每股面值 1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-056 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下， 使用不超过57,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、固定收益类理财产品等），使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下， 合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-058 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1 1、《第三届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于2024年11月1日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年11月12日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席 会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金额度自董事会审议 通过之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年11月1日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年11月12日上午9时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-057 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为扬州 海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对海昌新材使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（[2020]1834 号）核准，公司首次公开发行新股 2,000 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.97 元/股，募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 344,001,667.28 元。2020 年 9 月 3 日，公司收到首次公开发行股票募集资金 351,142, ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-055 扬州海昌新材股份有限公司 一、回购股份的进展情况 截至2024年10月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价交易方式累计回购公司股份2，163，300股，占公司当前股本的 0.86%，最高成交价为7.29元/股，最低成交价为5.98元/股，成交金额为 14,487,851.48元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购 股份方案以及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥72,273,258.59, an increase of 23.49% year-over-year, and cumulative revenue for the year-to-date is ¥217,171,878.29, up 36.08% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,025,885.83, reflecting a 29.60% increase year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥45,726,078.10, up 63.19%[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥14,265,229.99, an increase of 88.68% year-over-year, with a year-to-date figure of ¥42,193,784.73, up 111.84%[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥217,171,878.29, an increase of 36.1% compared to ¥159,590,235.01 in the same period last year[14]. - Net profit for Q3 2024 was ¥45,726,078.10, representing a 63.2% increase from ¥28,020,649.10 in Q3 2023[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 45,726,078.10, an increase from CNY 28,020,649.10 in the same period last year, representing a growth of approximately 63.2%[16]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0599, up 29.65% year-over-year, with diluted earnings per share also at ¥0.0599, reflecting the same percentage increase[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.1823, compared to CNY 0.1117 in Q3 2023, reflecting a year-over-year increase of about 63.2%[16]. Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date reached ¥67,723,811.49, showing a significant increase of 177.52% compared to the same period last year[3]. - Net cash flow from operating activities increased by ¥43,320,200, up 177.52%, attributed to higher cash receipts from sales of goods and services[8]. - Net cash flow from operating activities for the period was CNY 67,723,811.49, significantly up from CNY 24,403,567.03 in the previous year, marking an increase of approximately 177.5%[18]. - Cash received from the sale of goods and services was CNY 194,893,527.22, compared to CNY 143,193,760.51 in the same period last year, indicating a growth of about 36.1%[17]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 237,752,656.03, up from CNY 150,742,918.81 in the previous year, indicating a growth of about 57.7%[17]. - The company reported a cash inflow of CNY 1,583,270.89 from financing activities, with no cash inflow reported in the same period last year, indicating a positive shift in financing[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥904,992,610.03, a slight increase of 0.80% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥904,992,610.03, compared to ¥897,807,311.05 at the end of Q3 2023[13]. - Total liabilities decreased to ¥58,450,940.38 from ¥62,432,754.68 year-on-year[13]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥725,719,825.48, up from ¥712,639,790.14 in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥390,630,087.41 from ¥366,273,673.07, reflecting a growth of approximately 6.9%[11]. - Deferred income tax assets rose to ¥2,994,450.97, compared to ¥2,304,763.34 in the same period last year[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,783[9]. - Major shareholder Zhou Guangrong holds 43.12% of shares, totaling 108,148,000 shares[9]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[9]. - The name of a major shareholder was changed to "Yangzhou Haichang Collaborative Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)" during the reporting period[10]. Inventory and Operating Costs - Inventory increased by ¥7,957,400, representing a 24.96% rise, primarily due to an increase in finished goods[7]. - Operating costs for the same period were ¥164,369,258.52, up 23.0% from ¥133,641,482.07 year-on-year[14]. - Inventory increased to ¥39,837,792.85 from ¥31,880,415.99, representing a growth of approximately 24.9%[11]. - Research and development expenses increased to ¥10,878,645.35, up 21.8% from ¥8,932,265.82 in the previous year[14]. Financial Activities - The company made donations totaling ¥400,000 to educational funds during the reporting period[10]. - The company has restructured its fundraising accounts, transferring surplus funds to its general account[10]. - The company reported a financial expense of -¥7,266,352.97, compared to -¥5,964,751.37 in the previous year[15]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 10,309,472.52, an improvement from -CNY 28,127,519.94 in the previous year, showing a reduction in cash outflow by approximately 63.4%[18]. - The company received CNY 340,300,000.00 from investment recoveries, compared to CNY 318,000,000.00 in the same period last year, representing a year-over-year increase of approximately 7%[18].