证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-031 安徽华业香料股份有限公司 关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司 章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司股份总数、注册资本 暨修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、公司股份总数、注册资本变更的说明 因公司 2022 年限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注册资本发生 变化，具体变更情况如下： | 项目 | 股份总数 | 注册资本 | | --- | --- | --- | | 变更前 | 74,555,000 股 | 74,555,000 元 | | 变更后 | 74,798,000 股 | 74,798,000 元 | 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就，向 激励对象定向发行 243,000 股第二类限制性股票，并完成了上述股份的登记手续。 相关股份已于 2 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,435.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，本公司共募集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75 元（不含税）， 募集资金净额 222,622,085.25 元。 截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以（大华验字[2020]000503 号）验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 227,641,348.79 元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）分配形式 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 在满足上述现金分红条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则 上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。 为进一步规范和完善安徽华业香料股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上〔2025〕481 号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公 司董事会制定了《安徽华业香料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-035 安徽华业香料股份有限公司 2025 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》及 相关议案。根据相关要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）2023 年被证券监管部门、交易所采取监管措施决定的情况 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）自创业板上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相 ...

安徽华业香料股份有限公司 章程修正案 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 7,455.5 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万 7,479.8 | | | 元。 | | 元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 万股，均 7,455.5 | 第十九条 公司股份总数为 | 万股，均 7,479.8 | | | 为人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-036 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7 月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二） （3）见证律师及相关人员。 8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公 司会议室。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 15日9:15—9:25，9: ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-038 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知已于2025年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-037 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司股份总数、注册资本暨修订公司章程的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知已于2025年6月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-033 安徽华业香料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于安徽华业香料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者 不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未 来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等 相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组 ...

二〇二五年六月 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"、"公司"）为深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件和 《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司拟募集资金 不超过人民币 11,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于 以下项目： 单位：万元 证券代码：300886 证券简称：华业香料 安徽华业香料股份有限公司 （安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 | 序号 | 项目名称 | | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3230 | 吨香料生产项目第一阶 | 14,063.00 | 11,300.00 | | | 段年产 1300 | 吨香料生产 ...