根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕 21号）等规定，我局近日对你公司进行了现场检查。经查，发现你公司存在以下问 题： 1.董事会运作不规范。你公司在审议《关于确认公司董事薪酬的议案》《关于调 整公司独立董事薪酬的议案》时，相关董事未进行回避，不符合《上市公司治理准则》 （证监会公告〔2018〕29号）第六十条第一款的规定。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-063 安徽华业香料股份有限公司关于 收到安徽证监局对公司采取责令改正并 出具警示函措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"华业香料"）于 近日收到中 国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）《关于对安徽华业香 料股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕66 号） （以下简称"警示函"），现将主要内容公告如下： 一、《关于对安徽华业香料股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决 定》 （〔202 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《安徽华业香料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽华业香料股份有限公司独立董事 制度》等规定，我们作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关 议案发表如下意见： 一、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的意见 经审核，我们认为： 公司第四届董事会将于 2024 年 1 月 5 日任期届满，进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事 换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 我们同意提名上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的意见 经审核，我们认为： 公司第四届董事会将于 2024 年 1 月 5 日任期届满，进行 ...

有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，本人吴光 洋为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 吴光洋 2023 年 12 月 15 日 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-059 安徽华业香料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《安徽华业 香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行董事会 换届选举。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名华文亮先生、徐基平先生、 范一义先生、 吴旭先生、汪民富先生、王绍刚先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人（简历见附件一）， ...

监 事 会 2023 年 12 月 20 日 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-060 安徽华业香料股份有限公司 关于选举产生监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召 开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举杨曙光 先生、叶见俭先生、邹蝶女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 杨曙光先生、叶见俭先生、邹蝶女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 叶见俭先生个人名下通过潜山众润投资合伙企业（有限合伙）间 ...

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审 议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-062 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

声明人 吴光洋作为安徽华业香料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华业香料股份有限 公司董事会提名为安徽华业香料股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 本人已承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-056 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山 市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任 ...

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会提名委员会 1、独立董事候选人姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名姚运金先生、姚王信先生、吴光洋先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：姚运金、徐国盛、徐基平 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简 ...

安徽华业香料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。公司第五届监事会监事 5 名，其中非职工代表监事 2 名、职工 代表监事 3 名。经公司第四届监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：陈清云先生、汪洋先生（简历详见附件一）。另外 3 名职工代表监事杨曙 光先生、叶见俭先生、邹蝶女士（简历详见附件二）已由公司职工代表大会选举 产生。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应 按照有关规定和要求，认真履行监事职务。 担 ...