安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（姚王信） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚王信，男，1974年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，高级会计师、硕士生导师。管理科学与工程（金融学，资产证券化方向）博 士后工作经历、教育部公派海外访问学者研究经历。现任职于安徽大学商学院，在重 要学术刊物发表论文20余篇，出版或参著学术著作8部、教材1部、译 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（吴光洋） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 | | | 1、参加董事会、股东大会情况 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴光洋，男，1985年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，法律专业硕士学位， 法律执业经历十余载，现任东科半导体（安徽）股份有限公司独立董事、上海市锦天 城律师事务所资深律师，为数十家企业提供股票发行与上市及股份制改组、重大资产 重组、再融资、债券发 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等 要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公 司及股东的合法权益。本年度，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护 公司利益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况向各位股东汇报，具体 情况如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，5名监事均亲自出席会议，无缺席 会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议通过的具体 事项如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024年1月5号 | 1、《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》； | | | 第一次会议 | | ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-014 安徽华业香料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称"合肥 华业"）向金融机构申请综合授信额度，同时公司为合肥华业申请综合授信额度 提供不超过 20,000 万元的担保额度。本事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年度拟向金融 机构申请最高额不超过人民币 40,000 万元的综合授信，同时公司为子公司申请 的综合授信额度提供总额度不超过 20,000 万元的担保。有效期自公司 2 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽华业香料股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z1178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 3-12 | 2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025] 230Z1178 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下简称华业香料公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-013 安徽华业香料股份有限公司 本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其前身是华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙），该事务所初始成立于 1988 年 8 月，在 2013 年 12 月 10 日，事务所改制为 特殊普通合伙企业。作为国内最早 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-006 安徽华业香料股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-011 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定 资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备金额合计 4 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事姚运金、姚王信、吴光洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查独立董事姚运金、姚王信、吴光洋的任职经历以及签署的相关自查文 件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华业香料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17日 ...

HYEA AROMAS 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HYEA AROMAS CO., LTD @ . 21 E 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HUAYE AROMAS CO.,LTD 国内贸易/Domestic trade 3 0556-8977 997 0 ygg@hyeaaromas.com ● 139 6699 6003 国际贸易/International trade 股票代码:300886 @ 0086-556-8928 588 0 sales@hyeaaromas.com @ 186 5566 9933 HYEA AROMAS 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HYEA AROMAS CO., LTD 安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HUAYE AROMAS CO.,LTD 国内贸易/Domestic trade 3 0556-8977 997 ● ygg@hyeaaromas.com ම 139 6699 6003 国际贸易/International trade @ 0086-556-8928 588 � sales@hyeaaromas.com ම 186 556 ...