安徽华业香料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《安徽华业香料股份有限公司章程》等规定和要求，2024年，安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），其 前身是华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所初始成立于1988年8月， 在2013年12月10日，事务所改制为特殊普通合伙企业。作为国内最早获得证券服务 业务资格的会计师事务所之一，容诚长期以来深耕于证券服务领域。该事务所的登 记办公地点设于北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，刘维先 生担任首席合伙人一职。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"容诚审字[2025] 230Z1323 号"标准无保留意见的审计报告。 注：本表数据为公司合并表数据。 二、2024 年主要财务状况 1、主要资产及负债变动情况： | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | 重大变动说 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | 比重增减 | 明 | | 货币资金 | 53,444,132.93 | 8.46% | 59,553,889.73 | 9.89% | -1.43% | | | 应收账款 | 110,826,009.44 | 17.54% | 76,059,776.59 | 12.63% | 4.91% | 主要系销售 额增大应收 | | | | | | | | 款增多所致 | | 存货 | 108,529,241.19 | 17.18% | 96,981,635.02 | 16.10% | 1.08% ...

安徽华业香料股份有限公司 2024 年年度 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华业香料股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销 商国元证券股份有限公司于2020年9月4日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,435.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，本公司共募 集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75（不含税），募集资金净额 222,622,085.25 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规， ...

安徽华业香料股份有限公司 总经理工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的外部环境，公 司在董事会的坚强领导下，"向新而行、以质致远"，紧扣公司绩效改革、市场开拓、 技术研发、品质提升、安全环保、项目建设等中心工作，积极应对市场环境变化，团 结一心，砥砺前行，各方面工作成效卓著，圆满完成了年初制定的各项目标任务，企 业发展呈现良好态势。 1、锐意进取，企业运行效率全面提升 2024 年，公司持续优化公司治理体系，深挖改革潜力，强化管理效能，通过深化 内部改革，推动企业稳健发展。秉持"细管理、控风险、强素质、出效益"的管理理 念，不断夯实发展根基。一是绩效提升计划成果初显，引入可视化激励手段，目标管 理成效显著。在营销等关键领域推行全新绩效模式，实现全员目标明确、动力充足、 行动有序，有效激发了员工积极性，激励效果逐步显现。二是全面预算管理启动实施， 将"先算后做"理念贯穿日常经营活动。三是荣获多项荣誉。公司及合肥子公司均顺 利通过国家高新技术企业复审，公司荣获"安徽省海外仓二十强企业"称号及安徽省 专利奖，一项产品入选安徽工业精品。此外，凭借在行业发展 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-012 安徽华业香料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应 会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"18 号解释"），18 号解释要求"关于浮动收费法下作为 基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华业香料股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z1177 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华业香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 230Z1177 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华业香料股份有限 公司（以下简称华业香料公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了容诚审字[2025] 230Z132 号的无保留意见审计 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治 理结构，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度董事会工作概况 1、公司总体经营业绩 2024年，公司紧紧围绕年度经营目标，持续优化经营策略，全面推进营销 体系升级，强化内部控制管理，严格把控成本费用，扎实落实各项经营计划。 通过多措并举、精准施策，公司主要经营指标实现跨越式增长，销售量和营业 收入创下新高。报告期内，公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83%；经营活动 产生的现金流量净额2,042.07万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产 为63,174万 ...

安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-017 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00 期间的任 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-016 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知已于2025年4月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年4月15日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际 出席监事5人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：公司董事会编制《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...