核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对谱尼测试使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以 实施募投项目进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金额 | | 1 | 谱尼测试集团山东总部大 厦暨研发检测中心项目 | 谱尼测试集团山东 有限公司 | 52,000.00 | 50,862.25 ...

作废部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、 | 一、批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次回购注销的情况 | 8 | | 三、本次作废的情况 | 8 | | 四、结论性意见 | 9 | 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销、 作废部分限制性股票的 法律意见 德恒01F20210713-13号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-040 谱尼测试集团股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、 使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于2025年5月26日召开 了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开立募集资金 专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用部分募集资金向青岛谱尼测试有限公司（简称"青岛谱尼"）及西安创尼 信息科技有限公司（简称"西安创尼"）提供借款用于实施募投项目，总金额分别为人民币5000 万元和3000万元。本次以部分募集资金向全资孙公司提供借款的事项无需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41, ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-038 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 11 日下午 15 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-039 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知以专人送达的方式于2025年5月22日发出，会议于2025年5月26日上午 11：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试 大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决 议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 3 名激励对象因个人原因已 离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票 8,284 股进行回购注销；鉴于公 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-035 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 5 月 22 日发出，会议于 2025 年 5 月 26 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱 尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会 同意公司向中信银行股份有限公 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-034 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200488-21 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱 尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，同 时本所律师出席 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 154,139.97 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY -35,631.30 million, primarily due to strategic contraction and customer structure optimization in a complex market environment [2] - In Q1 2025, the company reported a revenue of CNY 25,172.11 million, with a net profit of CNY -11,096.75 million, attributed to the seasonal nature of the business [3] Strategic Measures - The company implemented strategic contraction by reducing less profitable business segments such as construction materials and non-destructive testing, while integrating food, environment, and medical laboratory capacities [4] - Strengthened accounts receivable management and optimized customer structure, conducting impairment tests on long-term assets showing signs of impairment [4] Business Development - In 2024, the Shanghai biopharmaceutical division received the GLP certification from the NMPA, enhancing the group's drug innovation and research capabilities [5] - The Suzhou automotive laboratory improved testing capabilities for automotive seats and expanded its testing capacity for airbags and other components, gaining recognition from major automotive manufacturers [6][7] Future Plans - The company plans to cautiously reduce capital expenditures while optimizing internal resource allocation and improving capacity utilization [7] - Future strategies include deepening customer demand exploration in sectors like biopharmaceuticals, medical devices, and new energy vehicles, while maintaining strict operational budgets [7]

华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为谱尼测试集团股份有限公司（以下 简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 18 日对谱尼测试集团股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如 下： 现场检查报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：谱尼测试 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：王禹 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：王禹 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 日-2024 年 12 月 31 日 | 1 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手 ...