关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10094 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | 1-4 | | | 况汇总表 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10094 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10093 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10093号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"爱克股份公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2024年11月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL10096 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 信会师报字[2025] 第 ZL10096 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 年度业绩承诺完成情 2024 | | | | 况的专项说明 | | 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份 有限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的专项审核报告》(以下简称"业绩承诺完成情况专 项说明")。 ...

信会师报字[2025]第 ZL10092 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10092 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱克股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

一、基本情况 方吉鑫，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于武汉大学法学院，民商法学研究生。具备律师职业资格、证券 从业资格、独立董事任职资格。2005 年 3 月-2005 年 11 月，就职于 广东新东方律师事务所，担任律师，2005 年 11 月-2008 年 6 月，就 职于广东信达律师事务所，担任律师；2008 年 6 月-2012 年 10 月， 就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月 -2021 年 4 月，就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，担任副 总经理、董事会秘书；2020 年 1 至今，深圳市新为电子商务有限公 司监事；2021 年 4 月至今，任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 副总经理及董事会秘书；2014 年 6 月至今，任伟禄集团控股有限公 司独立非执行董事；2022 年 2 月至今，任内蒙古显鸿科技股份有限 公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规的规定和要求办事，认真行权，依法履职，做到不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东 整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 钱可元，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2021 年 7 月至 今任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2021 年 10 月至今任深圳 市联域光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光 电股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今任深圳市方腾光源技术 有限公司董事；2023 年 12 月至 ...

2024 年度任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 2024 | 年内会 | 应出席 | 实际出席 | 委托出 | 缺席 | 2024 年内会 | 应出席次 | 实际出 | | | | 议次数 | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 议次数 | 数 | 席次数 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 10 月 17 日起开始担任深圳爱克莱特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 根据独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的履职情况 以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事方吉鑫先 生、肖渊先生、何世永先生未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度在任独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 10 月 17 日起开始担任深圳爱克莱特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整 体利益。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、基本情况 肖渊，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学会计大专学历，江西财经大学 MBA（在读），持有中国 注册会计师资格证书。2013 年 08 月-2015 年 07 月任深圳博广天兴食 品有限公司、福建东山博广天兴食品股份有限公司财务总监；2015 年 07 月-2018 年 08 月 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认 真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研 究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致 公党党员。曾任深圳市雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会 计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人。现 任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长，中天德象 税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，深圳市佰富勤企 业管理顾问有限公司执行董事、总经理，同时担 ...