深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 | | | | | 况的专项说明 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份有 限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的专项 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-017 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年使用募集资金 434,824,598.27 元，本年度使用募集 资金 18,850,444.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存款 余额为 31,169,177.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 30,584,252.14 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | | | | 18,850,444.87 | | 减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用 | | | | | | 减：永久性补充流动资金 | | | | | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | | | | 78,00 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022年11月30日 发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)，其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，本公 司自2023年1月1日起执行。 前述会计政策变更未对本公司财务报告产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整影响数 据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变， 也不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-021 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 171,343,020.41 | 170,522,864.36 | 0.48% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -35,040,755.42 | -17,070,924.60 | -105.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | -34,754,291.67 | -19,859,314.01 | -75.00% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,523,657.63 | -176,410,435.73 | 58.89% | | 基本每股收益（元/股） | -0.2254 | - ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-014 2024 年 4 月 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)贝永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等前瞻性内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中【"十一、公司未来发展 的展望"】部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 人员总数10,730名，签署过证券 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。2001 年 7 月至 2020 年 11 月历任深圳市长城会计师事务所有限公司董事长、 负责人、董事。2012 年 10 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所所长；2016 年 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9: ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，以现场表决方式审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任司敏女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。司敏女士的个人履历详见附件。 证券事务代表司敏女士联系方式如下： 联系电话：0755-23229069 传真号码：0755-29410466 联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股 份产业园 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...