东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案 提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均 回避表决。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元（具体以与保险公司协 商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,067,197,097.90, representing a 17.88% increase compared to ¥905,300,246.46 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.81% to ¥34,318,143.17 in 2023 from ¥36,417,766.75 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 56.40%, amounting to -¥57,090,221.89 in 2023, compared to -¥130,930,169.06 in 2022[21]. - The total assets increased by 3.46% to ¥2,750,496,860.29 at the end of 2023, up from ¥2,643,513,656.94 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share decreased by 4.50% to ¥0.2207 in 2023 from ¥0.2334 in 2022[21]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net loss of ¥8,057,918.49 in 2023 compared to a profit of ¥20,735,675.14 in 2022, marking a 139.56% decrease[21]. - The total equity attributable to shareholders increased by 0.84% to ¥1,604,322,941.11 at the end of 2023 from ¥1,591,450,338.20 at the end of 2022[21]. - The gross profit margin was 30.79%, a slight decrease of 0.09% year-on-year[81]. - The net profit attributable to shareholders was ¥34,318,143.17, a decrease of 4.81% year-on-year, with earnings per share of ¥0.22[81]. - The lighting business generated sales of ¥863,664,900.91, up 6.81% year-on-year, with a gross profit margin of 32.9%, an increase of 1.95%[81]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 155,162,200 shares[3]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, with an average participation rate of 47.29% to 53.61%[168][179]. - The company conducted its annual shareholder meeting on May 30, 2023, with a participation rate of 53.61%[179]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[169]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, and convened 7 times, overseeing the company's financial status and compliance of directors and senior management[170]. - The company has established independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no interference from controlling shareholders[172][174][178]. - The company has a robust investor relations strategy, utilizing multiple channels for communication and maintaining confidentiality of non-public information[171]. - The board is committed to maintaining transparency and accountability in its operations and governance practices[181]. Market and Industry Trends - The landscape lighting sector is evolving with a focus on integrating art, technology, and urban culture, driven by the improvement of living standards and economic development in China[31]. - The smart road lighting industry is advancing towards high efficiency, energy saving, and environmental protection, with 13 major projects launched in 2023, focusing on smart streetlights and energy-saving solutions[37]. - The competitive landscape in the landscape lighting industry is intensifying, with a trend towards specialization and the emergence of leading enterprises as market concentration increases[36]. - The implementation of national policies is promoting the development of night economy initiatives across various cities, enhancing urban night-time consumption[32]. - The integration of new technologies such as cloud computing, big data, and IoT is driving the smart lamp post industry towards a golden development period[37]. Research and Development - The company invested ¥48,358,300 in R&D, accounting for 4.53% of total revenue, with 211 R&D personnel[83]. - The company holds a total of 351 patents, including 31 invention patents and 148 utility model patents[83]. - The company has developed multiple industry-first technologies, including RGBW technology and a dual feedback fault technology, enhancing its competitive edge in the market[84]. - The ECCP 5.0 smart cloud control platform integrates advanced technologies such as big data analysis and AI, significantly improving the company's data processing capabilities[86]. - The company plans to invest in talent development, establishing a training system and performance management to boost employee efficiency[151]. Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on smart lighting and control systems while aiming for significant breakthroughs in new energy battery safety materials and charging technology[47]. - The company is exploring integrated solutions for charging infrastructure, including "light-storage-charging" models, to support the rapid growth of the electric vehicle market[40]. - The company plans to strengthen its position in the smart lighting sector and aims for significant breakthroughs in the new energy vehicle battery safety materials and charging technology fields[145]. - The company intends to pursue mergers and acquisitions to expand its business and enhance collaboration within the industry chain[154]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and market demand to develop new business opportunities and maintain stable operations amid potential economic downturns[159]. Financial Risks and Management - Financial risks are primarily related to accounts receivable management, with the company establishing a dedicated team to improve collection processes and credit management[161]. - The company achieved a net cash flow from operating activities increase of 56.4% compared to the previous period, primarily due to accelerated collection of receivables[112]. - The company reported a significant increase in external procurement volume in the LED sector, rising by 170.65% to 385,180 units[98]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB[196]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 50% increase in online sales channels[196]. - The company aims to differentiate its charging pile products in a competitive market, leveraging its advantages in landscape lighting projects to capture niche market shares and enhance brand visibility through media promotion[157].

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——钱可元 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 钱可元，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2021 年 7 月至 今任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2021 年 10 月至今任深圳 市联域光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光 电股份有限公司独立董事；202 ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10194 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股份 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2023】第 ZL10143 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱克股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"） ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——方吉鑫 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东 大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动 参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出 席会议的情况如下： | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，以现场表决方式审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任司敏女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。司敏女士的个人履历详见附件。 证券事务代表司敏女士联系方式如下： 联系电话：0755-23229069 传真号码：0755-29410466 联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股 份产业园 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合 市场上相关案例，本次培训重点围绕新《公司法》修订内容、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》修订内容、公司股东及董监高减持股份最新要求以及上市 公司现金分红要求等内容进行深入解读。在现场培训过程中，东兴证券培训人员 解答了上市公司咨询的问题，进行了交流互动。 1 三、现场培训效果 通过本次培训，公司上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识， 并进一步明确了董事、监事、高级管理人员等公司相关人员的责任与义务。 本次现场培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员的规范运作 意识和对相关规则的理解，有助于提高公司的规范运作水平。本次培训达到预期 效果。 （以下无正文） 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-013 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...