证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高管减持股份 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高管张锋斌、冯仁荣，董事兼高管陈永建、 高管郭群涛、持股 5%以上股东陈利保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.持有深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）16,500,000 股（占公司总股本比例 10.6340%，总股本以公 司当前总股本剔除已回购股份后的股份数量 155,162,200 股为计算 依据，下同）的股东、董事兼高管张锋斌先生，计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司 股份不超过 1,350,000 股，占公司总股本的 0.8701%。 2.持有公司 9,825,000 股（占公司总股本比例 6.3321%）的股东、 董事兼高管冯仁荣先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-032 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 用证券账户中的股份 837,800 股不参与本次权益分派。本次权益分派 将以公司现有总股本 156,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币（含税），派发现金分红总额=155,162,200 股×0.3 元/10 股=4,654,866 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红利=派发现金分红总额/公司总股本*10=4,654,866 元 /156,000,000 股*10 股=0.298388 元（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价 格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分 派股权登记日 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月22日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 公司总经理张锋斌先生、财务负责人胡兴华先生、董事会秘书陈永建先 上市公司接待人员姓名 生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人于洁泉先生 1.领导您好，对于行业和公司目前的情况，公司未来几年怎么规 划？有没有新的项目和新的合作 投资者关系活动主要内容 答:您好，公司坚持“聚一流人才, 造一流产品, 创一流品牌”的核 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共11 人，代表公司有表决权的股份83,771,300股，占公司有表决权股份总 数的53.6996％。 现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-030 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 16 日 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能够进一 步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 在深圳市价值在线公司提供的网上平 台举行 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理张锋斌先生、董事会秘书陈永 建先生、财务负责人胡兴华先生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人 于洁泉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dAxV7tLkuQ 或使用 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00003 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。德恒上海律 师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以下 简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-024 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 1. 确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、 ...

（一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2024 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金 融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子 公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-023 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议分别于 2024 年 4 月 23 日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授 信额度并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 | | | | | 况的专项说明 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份有 限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的专项 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9: ...