证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-071 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 2、第五届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独 立意见。 特此公告。 为提高决策 ...

证券代码: 300889 证券简称:爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------|---------------| | | | 编号:2023-002 | | | 分析师会议 | | | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | 路演活动 | | | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | 强基金、辰禾投资、铸成投资、国瑞投资 时间 2023 年 9 月 21 日上午 地点 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 董事、副总经理、董事会秘书:陈永建 副总裁兼风回科技董事长:冯亮 上市公司接待人 产品技术总监:刘明宇 员姓名 证券事务代表:赵欢欢 证券事务主管:胡佳旖 一、 现场参观 参观爱克股份智能景观、智慧路灯、教育照明、意科莱灯 饰灯带展厅。 投资者关系活动 二、 公司基本情况介绍 主要内容介绍 随后董秘陈永建先生对公司基本情况、发展历程、业务布 局及战略定位、竞争优势以及行业动 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-065 三、对公司的影响 本项目达产后将使公司产能迈向新台阶，产品良率显著提升，有 利于快速扩展公司市场份额，使公司的产业模块更加清晰，有利于进 一步推进公司产业布局及业务结构的完善与优化，促进公司在新能源 材料领域的发展，推动公司产业升级，符合公司长期发展规划。同时 对公司未来经营业绩产生积极的影响。 四、风险提示 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于全资子公司产线正式完成验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（2022-045）。 为实现公司产业布局及业务结构的完善与优化，公司设立了全资子公 司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称"永创新材"）， 同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司协同发展，实 现在新能源材料领域的深入布局。 二、项目进展情况 永创新材扩产项目计划总投资额 1 亿元，于 2022 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 772,300 股，占公司目 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于拟对外投资的议案》。公司拟与郑州航空港经济综合实验 区管理委员会签署《项目投资合作协议》，项目总投资约 50 亿元， 其中投资建设北方总部及生产基地项目，公司投资约 25 亿元；智慧 城市业务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司计划投资 25 亿元。 参与河南郑州航空港区域内智慧路灯、智慧城管、智慧管廊、智慧园 区、智慧充储等领域建设，通过项目投资、建设、运营模式进行智能 化升级改造，致力于将河南郑州航空港建设成为智慧城市建设示范区 域。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日 在巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com. ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-057 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 31 | | 第五节 环境和社会责任 | 32 | | 第六节 重要事项 | 344 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 40 | | 第八节 优先股相关情况 | 444 | | 第九节 债券相关情况 | 455 | | 第十节 财务报告 | 466 | 公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)贝永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-060 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议，以通讯表决方式审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵欢欢 女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 赵欢欢女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 赵欢欢女士简历附后。 证券事务代表赵欢欢女士联系方式如下： 联系电话：0755-23229069 传真号码：0755-29410466 电子邮箱：exc@exc-led.com 联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-059 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度 报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股， 每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元， 扣除不含税 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 各位董事： 保等情况的专项说明与独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们 占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说 明和独立意见： （一）关联方资金往来情况 报告期内，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 截至报告期末，公司对子公司实际担保余额合计为 12,560 万元。 公司无逾期担保情况。除此之外，本公司及控股子公司无其他对外担 保情况。上述担保事项已经公司董事会或股东大会审议通过，并及时 予以公告，符合法定程序。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...