证券简称：爱克股份 证券代码：300889 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳爱克莱特科技股份有限公司 二零二五年七月 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 特别提示 一、《深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳爱克莱特科技股份有限公 司章程》等有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 证券简称：爱克股份 证券代码：300889 一、《深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳爱克莱特科技股份有限公 司章程》等有关规定而制订。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 定向发行和/或回购的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象限制性股票 3,000,000 股，涉及的标的股票种 类为人民币 A 股普通股，占本激励计划草案公告日公司股本总数 218,064,880 股的 1.3757%。本激励计划拟一次性授予 3,000,000 股，占本激励计划拟授出限制性股 票总数的 100.00 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司 股本总额的20.00%。 2、参与本激励计划的激励对象包括公司（含下属分公司、子公司）董事、高级管理人员、核心骨干成 员。不包括独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 2025年7月11日 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（股 ） 获授限制性 股票占授予 总量的比例 占本激励计划 公告时公司股 本总数的比例 1 罗峥 副董事长 200,000 6.67% 0.092% 2 胡兴华 财务总监 100,000 3.33% 0.046% 3 司敏 董事会秘书 50,000 1.67% 0.023% ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | 义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 声明事项 | 4 | | 正 | 文 | | 5 | | 一、 | | 公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、 | | 本次激励计划的内容 | 6 | | 三、 | | 本次激励计划涉及的法定程序 | 12 | | 四、 | 本次激励计划的激励对象 | | 14 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露 | | 14 | | 六、 | | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 14 | | 七、 | | 本次激励计划对全体股东利益的影响 | 14 | | 八、 | | 本次激励计划的关联董事回避表决事项 | 15 | | 九、 | 结论意见 | | 15 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第二条 考核原则 考核必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩 进行，以实现本次激励计划与激励对象的工作业绩、工作能力和工作态度的紧密 结合，从而提高公司整体业绩，实现员工与全体股东利益最大化。 第三条 考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含下属分公司、子 公司）董事、高级管理人员、核心骨干及核心技术人员的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，公司拟实施2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 4-4-1 | 第一章 | 总 则… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让… | | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决程序 . | | 第七节 | 股东大会决议 . | | 第八节 | 股东大会会议记录 | | 第九节 | 董事、股东代表监事的选举程序 | | | 第五章 重大交易事项审查与决策. | | 第一节 | 对外担保及对外提供财务资助 . | | 第二节 | 关联交易 . | | 第三节 | 不涉及关联关系的其他重大交易 | | 第六章 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事公 ………………………………………… ...

二、本次《公司章程》修订内容 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-050 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变 更注册资本并修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（总股本 156,000,000 股扣除回购专用证券账户股份 837,800 股）为基数，每 10 股以资本公积转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不送红 股。 上述权益分派事项已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕，总股本由 1 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-051 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7 月11日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于2025年7月29日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会。现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月29日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年7月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-049 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结 构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心人才之间 的利益共享与约束机制。 具体 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-048 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司管理人员和经营骨干， ...