深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制的自评报告 | | 1-11 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 | | | 鉴证报告 第 1 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10146 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱 克股份公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日爱克股份公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-027 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监 事会第十六次会议，分别审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》及《关 于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交 至 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬方案 （1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴， 不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币 6 万元/ 年领取津贴，按月发放。 （2）公司聘请的独立董事津贴为税前 8 万元/年。 2．公司监事薪酬方案 （1）基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10144 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | 关 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳爱克 莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 深圳爱克莱特科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-018 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022年11月30日 发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)，其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，本公 司自2023年1月1日起执行。 前述会计政策变更未对本公司财务报告产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整影响数 据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变， 也不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变 ...