德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00003 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。德恒上海律 师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以下 简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-024 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 1. 确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、 ...

（一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2024 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金 融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子 公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-023 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议分别于 2024 年 4 月 23 日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授 信额度并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 | | | | | 况的专项说明 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份有 限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的专项 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9: ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 30,584,252.14 减：本报告期募集项目投入金额 18,850,444.87 减：永久性补充流动资金 - 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 78,000,000.00 | 加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回 | | | 95,391,955.29 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本报告期理财产品投资收益 | | | 1,946,824.92 | | | 加：本报告期利息收入 | | | | 97,365.48 | | 减：本报告期利息收入转出 | | | | - | | 减：本报告期手续费支出 | | | | 775.96 | | 2023 年 月 31 | 12 | 日募集资金专户存款余额 | 31,169,177.00 | | 二、募集资金存放和管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。2001 年 7 月至 2020 年 11 月历任深圳市长城会计师事务所有限公司董事长、 负责人、董事。2012 年 10 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所所长；2016 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥171,343,020.41, representing a slight increase of 0.48% compared to ¥170,522,864.36 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥35,040,755.42, which is a decline of 105.27% from a loss of ¥17,070,924.60 in the previous year[4]. - Sales revenue for Q1 2024 reached CNY 230,550,034.98, an increase of 30.63% compared to CNY 176,487,564.23 in Q1 2023[10]. - The net profit for Q1 2024 was -35,745,446.20 CNY, compared to -18,160,257.85 CNY in Q1 2023, representing an increase in net loss of approximately 96.5% year-over-year[26]. - Operating profit for Q1 2024 was -42,198,460.33 CNY, compared to -22,180,226.22 CNY in the same period last year, indicating a worsening of approximately 90.3%[26]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -35,756,160.57 CNY, compared to -18,058,392.36 CNY in the same period last year, indicating a worsening of approximately 97.5%[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 58.89%, amounting to -¥72,523,657.63 compared to -¥176,410,435.73 in the same period last year[4]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 80.83% to CNY 6,987,194.43, primarily due to a reduction in recovered deposit guarantees[10]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -72,523,657.63 CNY, an improvement from -176,410,435.73 CNY in Q1 2023[29]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -19,149,962.14 CNY, compared to -62,362,573.12 CNY in the previous year, indicating a reduction in cash outflow by approximately 69.4%[30]. - Financing activities generated a net cash outflow of -18,308,612.73 CNY, a significant decrease from a net inflow of 220,199,661.16 CNY in Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 5.73% to ¥2,592,827,889.19 from ¥2,750,496,860.29 at the end of the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 399,203,984.47 from CNY 522,633,023.46, representing a decline of 23.5%[21]. - Total current assets decreased to CNY 1,697,147,502.74 from CNY 1,848,623,541.67, a decline of 8.17%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 991,183,046.53 from CNY 1,110,584,993.63, a reduction of 10.73%[23]. - The company's total assets decreased to CNY 2,592,827,889.19 from CNY 2,750,496,860.29, a decline of 5.74%[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,847, with no preferred shareholders[12]. - The top shareholder, Xie Mingwu, holds 29.06% of shares, amounting to 45,337,500 shares, with 36,500,000 shares pledged[12]. - The company plans to release previously restricted shares held by the chairman on March 18, 2024, totaling 45,337,500 shares[19]. Expenses and Costs - Total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 209,771,850.87, up 11.43% from CNY 187,198,347.28 in the previous period[25]. - The company's net profit margin is under pressure due to rising operating costs, with total operating costs exceeding total revenue for the quarter[25]. - Research and development expenses for the first quarter were CNY 13,950,041.90, an increase of 10.19% from CNY 12,656,587.39 in the previous period[25]. - The company's tax and additional charges increased by 63.49% to ¥1,505,716.62, primarily due to higher VAT payable at the beginning of the period[9]. - Financial expenses decreased by 90.03% to CNY 135,897.91, primarily due to reduced interest expenses on loans[10]. Investment and Financing - The company's trading financial assets increased significantly by 135.58%, reaching ¥25,096,628.00 from ¥10,653,250.00 at the end of the previous year[9]. - Accounts receivable rose by 106.55% to ¥7,450,043.82, primarily due to an increase in customer commercial acceptance[9]. - The company reported a 61.69% increase in accounts receivable financing, totaling ¥84,388,445.43, attributed to an increase in customer bank acceptance notes and supply chain notes[9]. - The company's long-term equity investments increased by 108.06% to ¥6,138,409.53, mainly due to a reduction in the balance of consolidated subsidiaries[9]. - Investment income showed a significant decline of 2064.28%, resulting in a loss of CNY 2,569,988.13, mainly due to the disposal of a subsidiary[10]. - Cash received from investment redemption increased by 741.66% to CNY 50,500,000.00, reflecting higher maturity of financial products[10]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -564,522.89 CNY in Q1 2024, compared to -6,344,128.52 CNY in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 91.1%[26].

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 人员总数10,730名，签署过证券 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求， 对《深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规 ...