证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-069 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍 的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司实施限制性股票激励计划，授予登记已完成，定向增发股份 已于 2025 年 9 月 19 日上市，具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 18 日、9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（新增 股份）》（公告编号：2025-065）、《关于 2025 年限制性股票激励 计划授予登记完成的公告（回购股份）》（公告编号：2025-066）。 本次股权激励计划实施完成前公司总股本为 218,064,880 股，实施完 成后公司总股本增加至 220,227,080 股。公司控股股东持股数量不 变，持股比例由 29.11%被动稀释至 28.82%，触及跨越 1%的整数倍。 现将具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 谢明武 住所 深圳市南山 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月19日晚间，爱克股份发布公告称，公司完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记 工作。授予的限制性股票上市日：2025年9月19日；限制性股票授予日：2025年8月28日；限制性股票授 予数量：837，800股；限制性股票授予价格：7.38元/股；限制性股票授予人数：3人；股票来源：公司 自二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-066 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划授予 登记完成的公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 6、股票来源：公司自二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股 票 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳爱克莱特科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了 2025 年限 制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划 "或"本次激励计划 "） 的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1 、授予的限制性股票上市日：2025 年 9 月 19 日 2 、限制性股票授予日：2025 年 8 月 28 日 3 、限制性股票授予数量：837,800 股 4 、限制性股票授予价格：7.38 元/股 5 、限制性股票授予人数：3 人 六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-065 深圳爱克莱特科技股份有限公司 6、股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳爱克莱特科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了 2025 年限 制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划 "或"本次激励计划 "） 的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1．2025 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第 六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 1 、授予的限制性股票上市日：2025 年 9 月 19 日 2 、限制性股票授予日：2025 年 8 月 28 日 3 、限制性股票授予数量：2,162,200 股 4 、限制性股票授予价格：7.38 元/股 5 、限制性股票授予人数：25 人 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。公司第六届董 事会薪酬与考 ...

一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届董事会第八次会议决议； 2．薪酬与考核委员会会议决议； 3．深圳证券交易所要求的其他备查文件。 （一）审议通过《关于向 202 ...

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-8281689 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、爱克股份 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 《深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》 《激励对象名单》 指 《深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单》 限制性股票、第一类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心管理骨干、 核心技术骨干以及核心业务骨 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-064 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4 、限制性股票授予人数：27 人 鉴于深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划 "或"本次激励计 划 "）的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第八次会议及第 六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第六 次会议和第六届监事会第六次会议，以及 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，详情如下： 1 、限制性股票授予日：2025 年 8 月 28 日 2 、限制性股票授予数量 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。 监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系， ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（股 ） 获授限制性 股票占授予 总量的比例 占本激励计划 公告时公司股 本总数的比例 1 罗峥 副董事长 200,000 6.67% 0.092% 2 胡兴华 财务总监 100,000 3.33% 0.046% 3 司敏 董事会秘书 50,000 1.67% 0.023% 4 核心骨干成员（24人） 2,650,000 88.33% 1.215% 合计 3,000,000 100% 1.376% 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司 股本总额的20.00%。 2、参与本激励计划的激励对象包括公司（含下属分公司 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会与监事会 关于向 2025 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象中不包含独立董事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员 工。 3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体 ...