德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00001 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开。德 恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派谢强律师、 王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-074 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司控股子公司火灾事故的进展公告 火灾事故发生后，公司召开事故现场警示教育会，认真吸取本次 事故教训，深入开展公司及下属各子公司全面安全检查，及时查找并 消除火灾及其他各类隐患，加强安全生产基础管理、提升员工应急处 置能力，杜绝此类事故的再次发生。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 15 日，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司位于 佛山市顺德区大良五沙新悦路 20 号之二厂区发生了一起火灾事故。 火灾事故发生后，公司对外进行了披露，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公 司控股子公司火灾事故的公告》（公告编号：2023-036 号）。 近日，公司收到佛山市顺德区大良街道办事处下发的《行政处罚 决定书》（粤佛顺良应急行罚罚字〔2023〕74 号），现将具体情况公 告如 ...

证券代码： 300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 小忠资本（梁幸）、优赛创投（张琳雅）、深圳融脉投资（宋冰 冰）、中赣资本（罗贤有）、深圳荣信泰私募证券基金管理有限 参与单位名称及 公司（郭盈盈）、浙商证券（深圳）分公司（宋高强）、济略投 人员姓名 资（广州）有限公司（杨强）、湘财证券（李军辉）、源溢资产 （魏国） 时间 2023年10 月08日上午 地点 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园 董事、副总经理、董事会秘书：陈永建 上市公司接待人 证券事务代表：赵欢欢 员姓名 ...

证券代码： 300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 红十三产业投资（陈左峰）、辰禾投资（吴超）、火蓝资本（贺 瑶翰）、盈鼎投资（孙霞）、深圳萬鴻资本（蔡志鸿）、天山电 子（叶小翠等三人）、东方经略投资（李维平）、方正观澜（蒋 鹏）、诚和昌基金（姜瑾）、南方汇通（李国平）、深圳合智基 参与单位名称及 金（赵鹏）、瑞顺基金（王文静）、大华信安资产（骆林）、汇 人员姓名 峰企管（涂文燕）、上海宝弘资产（赵鹏）、北山研究院（朱鸿 彪）、大秦基金（张本庚）、申万期货（陈廷勉）、申万宏源（何 刚、陈宇、黄书敏等五人）、深圳市弘信网视数码科技有限公司 （高志德） 时间 2023年9 月27日上午 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-072 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识， 鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公司爱科 联智能科技有限公司（以下简称"爱科联"）向银行等金融机构申请 办理总额不超过人民币 2,000 万元的融资授信，公司为上述全资子公 司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年。业 务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证等授信业务。 公司董事会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办 理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授 权经营管理层具体 ...

东兴证券股份有限公司 公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资 由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但 不限于债券、银行理财、券商理财）。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自 有资金用于购买低风险短期理财产品，进一步提高公司自有资金的使用效率，有 利于提高公司的收益。 （二）投资额度及期限 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，就公司使用 闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 （三） ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-067 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 监事会同意公司使用 28,810,202.36 元超募资金（占超募资金总 额的 20.93%）永久补充流动资金，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进 行的 ...

东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对爱克股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，现发表核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目 | 60,220.89 | 50,558.76 | | 2 | 智能研究院建设项目 | 3,913.99 | 3,913.99 | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-070 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限为自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金用于购买低风险短期理财产品，进一步提高公司自 有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买、投资由商 业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好 ...

东兴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳爱克莱特科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1860 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人 民币 1,090,830,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 108,461,306.60 元，实际 募集资金净额为人民币 982,368,693.40 元。上述募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZL10461 号验资 报告。 为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、 1 关于深圳爱克莱特科技股份 ...