第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高公司内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳爱 克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-083 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质 押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数 量（万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 70 130 | 7.12% 13.23% | 0.45% 0.83% | 2022/10/24 | | 深圳市 | | | | | | | | | 中小担 | | 冯仁荣 | 否 | 40 | 4.07% | 0.26% | 2022/12/09 | 2023/12/06 | 小额贷 | | | | 132.5 | 13.49% | 0.85% | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 使用资金总额为 11,500,298 元。公司实施回购符合相关法律法规及 既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的 委托时间均符合《回购指引》的相关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-082 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-081 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-080 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-078 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 321,210,913.17 | 12.81% | 731,981,521.19 | 14.13% | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-079 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并范围 内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经 资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减值 损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年第三季度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年前三季度资产 减值准备共计人民币 28,826,287.65 元，具体情况如下： | 计提项目 | | 2023 年 1 月-9 | 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | 一、信用减值损失 | 应收账款 | | 22,968,856.54 | | | 应收票据 | | 124,177.50 | | | 其他应收款 | | -74,909.82 | | 二、资产减值损失 | 存货 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质 押业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 质押到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 数量（万股） | 比例 | 比例 | | | | | 冯仁荣 | 否 | 190 | 19.34% | 1.22% | 2022/10/24 | 2023/10/19 | 深圳市中小担小 额贷款有限公司 | 1.本次股份解除质押的基本情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-077 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押并办理质押的公告 注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。 1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司证券事务代表赵欢欢女士提交的书面辞职申请。赵 欢欢女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-076 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，赵欢欢女士未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。赵欢欢女士辞职后将不再担任公司的 任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工 作的正常开展。赵欢欢女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、 勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及合 规运作发挥积极作用。公司及公司董事会对其任职期间的勤勉工作 以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格 的人员担任公司证券事务代表。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-075 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月13日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1搂会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长谢明武先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门 规章、规范 ...