依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年年度末存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年年度资产减值准备 共计人民币-93,139,633.16 元，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 | 计提项目 | | 2024 年 1 月-12 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对该议案发表了同 意意见，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司2024年年报工作安排，立信对公司2024年度财务报告 进行了审计，同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度营业收入扣除情况 等进行核查并出具了专项报告。 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-031 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第五次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于 公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬方案尚需提 交至 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬方案 （1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴， 不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币 6 万元/ 年领取津贴，按月发放。 （2）公司聘请的独立董事津贴为税前 8 万元/年。 （1）基本薪 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 是 □否 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德区永 创翔亿电子材料 有限公司商誉所 | 银信资产评估有 限公司 | 程伟，程倩 | 银信评报字 （2025）第 B00136 号 | 可收回金额 | 10,000.00 万元 | | 在资产组 | | | | | | | 深圳市风回科技 有限公司商誉所 | 银信资产评估有 | 程伟，程倩 | 银信评报字 （2025）第 | | | | | 限公司 | | | 可收回金额 | 3,600.00 万元 | | 在资产组 | | | B00135 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 根据银信资产评估公司出具的《资产评估报告》(银信评报字 [2022]沪第1143号),100%股权收益法评估价值为人民币24,000.00万 元。经各方协商确定，公司受让永创翔亿80%股权的对价为现金人民 币19,200万元整，其中创始股东叶志斌将其持有的永创翔亿32.50%的 股权以7,800.00万元的价格转让给公司，创始股东朱建民、创始股东 蔡立峰、股东李忠、股东唐显壮、股东叶韶炜、股东励创合伙和股东 德美合伙将其持有的47.50%的股权以11,400.00万元的价格转让给公 司。 股权转让完成后，永创翔亿的股权结构为公司持股比例80.00%， 叶志斌持股比例20.00%。 根据2022年7月18日，签订的《股权转让协议》中规定的永创翔 亿创始股东承诺：永创翔亿2022年度、2023年度、2024年度净利润分 别不低于1,500万元、2,200万元、2,800万元。 2024年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-032 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更了会 计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会 计政策变更属于国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公 司董事会及股东大会审议。现将相关事项公告如下： 关于会计政策变更的公告 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、 供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理。该解释规定 自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定 ...

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-034 深圳爱克莱特科技股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2025 年 03 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 公司及下属子公司对 2025 年第一季度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，转回 2025 年第一季度末资 产减值准备共计人民币 5,184,723.23 元，具体情况如下： | 计提项目 | | 2025 年 1 月-3 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳爱克 莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL 号 | | 注册会计师姓名 | 孟庆祥、鲁李 | 审计报告正文 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了爱克股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别于 2025 年 4 月 21 日 审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、申请综合授信额度及担保额度情况概述 （一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2025 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金 融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等 于公司的 ...