信会师报字[2025]第 ZL10092 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10092 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱克股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 ...

一、基本情况 方吉鑫，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于武汉大学法学院，民商法学研究生。具备律师职业资格、证券 从业资格、独立董事任职资格。2005 年 3 月-2005 年 11 月，就职于 广东新东方律师事务所，担任律师，2005 年 11 月-2008 年 6 月，就 职于广东信达律师事务所，担任律师；2008 年 6 月-2012 年 10 月， 就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012 年 10 月 -2021 年 4 月，就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，担任副 总经理、董事会秘书；2020 年 1 至今，深圳市新为电子商务有限公 司监事；2021 年 4 月至今，任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 副总经理及董事会秘书；2014 年 6 月至今，任伟禄集团控股有限公 司独立非执行董事；2022 年 2 月至今，任内蒙古显鸿科技股份有限 公司独立董事；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规的规定和要求办事，认真行权，依法履职，做到不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东 整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 钱可元，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于清华大学光电物理与激光科学专业，研究生学历。2001 年 10 月至今，任清华大学深圳研究生院信息学部研究员；2021 年 7 月至 今任华毅瀛飞（浙江）科技有限公司经理；2021 年 10 月至今任深圳 市联域光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任江苏博睿光 电股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今任深圳市方腾光源技术 有限公司董事；2023 年 12 月至 ...

2024 年度任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 2024 | 年内会 | 应出席 | 实际出席 | 委托出 | 缺席 | 2024 年内会 | 应出席次 | 实际出 | | | | 议次数 | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 议次数 | 数 | 席次数 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 10 月 17 日起开始担任深圳爱克莱特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 根据独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的履职情况 以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事方吉鑫先 生、肖渊先生、何世永先生未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度在任独立董事方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 10 月 17 日起开始担任深圳爱克莱特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整 体利益。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、基本情况 肖渊，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学会计大专学历，江西财经大学 MBA（在读），持有中国 注册会计师资格证书。2013 年 08 月-2015 年 07 月任深圳博广天兴食 品有限公司、福建东山博广天兴食品股份有限公司财务总监；2015 年 07 月-2018 年 08 月 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认 真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月生，美国纽约理工大学工商管理学研 究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致 公党党员。曾任深圳市雅芳婷布艺有限公司会计专员，深圳市长城会 计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人。现 任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长，中天德象 税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理，深圳市佰富勤企 业管理顾问有限公司执行董事、总经理，同时担 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥156,485,475.53, a decrease of 8.67% compared to ¥171,343,020.41 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,603,929.19, an improvement of 55.47% from -¥35,040,755.42 year-on-year[4] - Operating profit for the current period is -¥21,008,427.23, an improvement from -¥42,198,460.33 in the previous period[16] - Net profit for the current period is -¥16,963,613.72, compared to -¥35,745,446.20 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[16] - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.1006, an improvement from -¥0.2254 in the previous period[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 33.13%, reaching -¥48,496,140.81 compared to -¥72,523,657.63 in the previous year[4] - Net cash flow from operating activities was -$48.5 million, an improvement from -$72.5 million year-over-year[20] - Cash inflow from financing activities was $93.4 million, up from $32.6 million year-over-year[20] - Net cash flow from financing activities was $45.1 million, a turnaround from -$18.3 million in the previous period[20] - Total cash outflow from operating activities was $288.3 million, compared to $310.2 million last year[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.65% to ¥2,640,899,178.70 from ¥2,523,466,427.35 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥1,137,020,225.11 from ¥1,002,638,253.87, representing a rise of 13.4%[14] - Total equity decreased slightly to ¥1,503,878,953.59 from ¥1,520,828,173.48, a decline of 1.1%[14] - Total current assets amount to ¥1,601,149,659.46, a decrease from ¥1,728,386,629.91 at the beginning of the period[13] - Total non-current assets increased to ¥1,039,749,519.24 from ¥795,079,797.44[13] Investments and Acquisitions - The company acquired Wuxi Shuguang Precision Industry Co., Ltd., leading to a 2390.83% increase in long-term equity investments to ¥262,754,883.62[7] - The company has a long-term equity investment of ¥262,754,883.62, up from ¥10,548,883.62[13] - The company reported a significant increase in other payables by 549.94% to ¥123,953,241.84, attributed to unpaid acquisition costs for Wuxi Shuguang[7] Expenses - The company's sales expenses decreased by 60.10% to ¥16,582,114.09 from ¥41,556,894.00 in the previous year[7] - Research and development expenses decreased by 36.40% to ¥8,871,579.93 compared to ¥13,950,041.90 in the same period last year[7] - Total operating costs decreased to ¥184,254,749.98 from ¥209,771,850.87, reflecting a reduction of 12.2%[15] - Research and development expenses decreased to ¥8,871,579.93 from ¥13,950,041.90, a reduction of 36.1%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,987[10] - The largest shareholder, Xie Mingwu, holds 29.06% of shares, amounting to 45,337,500 shares, with 17,560,000 shares pledged[10] - The company repurchased a total of 837,800 shares, accounting for 0.5371% of the total share capital[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to -1.05% from -2.21% year-on-year[4] - Other comprehensive income for the current period is ¥14,393.83, compared to -¥10,714.37 in the previous period, indicating a positive shift[17] - Cash received from sales of goods and services is ¥218,248,931.53, down from ¥230,550,034.98 in the previous period, a decrease of 5.3%[19] - Cash received from tax refunds was approximately $9.0 million, compared to $0.2 million previously[20] - Cash received from other operating activities was $12.6 million, an increase from $7.0 million year-over-year[20]

爱克股份（300889）公告，2025年第一季度营收为1.56亿元，同比下降8.67%；净亏损1560.39万元，去 年同期净亏损3504.08万元。 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-018 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营需要，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司深圳市风回科技有限公司（以下简称"风回科技"） 拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信，授信金额为 1,000 万 元，期限为 12 个月，拟由风回科技全资子公司深圳市风回新能源有 限公司提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 一、被担保人基本情况 1.基本情况 公司名称：深圳市风回科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GBA1H3P 类型：有限责任公司 住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口 东南侧南太云创谷园区1栋601 法定代表人：冯亮 注册资本：5,000万元 成立日期：2020年8月10日 营业期限：2020-08-10 至 无固定期限 经 ...