独立董事发表独立意见认为：公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置 自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并 确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不 会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为 公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本 次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合 《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置自 有资金进行现金管理。 三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳爱克莱特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第十四次会议审议的有关事项，在仔细阅读相关材料和充分核查 实际情况的基础上，特发表如下独立意见： 一、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-071 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 2、第五届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独 立意见。 特此公告。 为提高决策 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-073 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月25日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年10月13日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 ...

一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事 会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-066 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-068 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱克股 份"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 28,810,202.36 元 （占超募资金总额 137,641,193.00 元的 20.93%）永久补充流动资金， 用于公司与主营业务相关的生产经营活动，公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。该事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，发行价格 ...

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-069 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，使 用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 为自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保 荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，发行价格 27. ...

证券代码: 300889 证券简称:爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------|---------------| | | | 编号:2023-002 | | | 分析师会议 | | | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | 路演活动 | | | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | 强基金、辰禾投资、铸成投资、国瑞投资 时间 2023 年 9 月 21 日上午 地点 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 董事、副总经理、董事会秘书:陈永建 副总裁兼风回科技董事长:冯亮 上市公司接待人 产品技术总监:刘明宇 员姓名 证券事务代表:赵欢欢 证券事务主管:胡佳旖 一、 现场参观 参观爱克股份智能景观、智慧路灯、教育照明、意科莱灯 饰灯带展厅。 投资者关系活动 二、 公司基本情况介绍 主要内容介绍 随后董秘陈永建先生对公司基本情况、发展历程、业务布 局及战略定位、竞争优势以及行业动 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-065 三、对公司的影响 本项目达产后将使公司产能迈向新台阶，产品良率显著提升，有 利于快速扩展公司市场份额，使公司的产业模块更加清晰，有利于进 一步推进公司产业布局及业务结构的完善与优化，促进公司在新能源 材料领域的发展，推动公司产业升级，符合公司长期发展规划。同时 对公司未来经营业绩产生积极的影响。 四、风险提示 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于全资子公司产线正式完成验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（2022-045）。 为实现公司产业布局及业务结构的完善与优化，公司设立了全资子公 司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称"永创新材"）， 同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司协同发展，实 现在新能源材料领域的深入布局。 二、项目进展情况 永创新材扩产项目计划总投资额 1 亿元，于 2022 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 772,300 股，占公司目 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于拟对外投资的议案》。公司拟与郑州航空港经济综合实验 区管理委员会签署《项目投资合作协议》，项目总投资约 50 亿元， 其中投资建设北方总部及生产基地项目，公司投资约 25 亿元；智慧 城市业务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司计划投资 25 亿元。 参与河南郑州航空港区域内智慧路灯、智慧城管、智慧管廊、智慧园 区、智慧充储等领域建设，通过项目投资、建设、运营模式进行智能 化升级改造，致力于将河南郑州航空港建设成为智慧城市建设示范区 域。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日 在巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com. ...