关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司""爱克股份"） 于 2024 年 9 月 23 日分别召开了第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议 案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-048 深圳爱克莱特科技股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张锋斌 为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公 司江门爱克莱特光电科技有限公司（以下简称"江门爱克"）向银行 等金融机构申请办理总额不超过人民币 10,000 万元的融资授信，公 司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。业 务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合 同为准，上述融资授信额度有效期自公司第五届董事会第十九次会议 审议通过之日起至 2024 年年度股东大 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 ...

提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会现就提名肖渊为深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳爱克莱特科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

声明人何世永作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 ...

声明人肖渊作为深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会提名为深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简 称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-043 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司 董事会拟推荐谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、罗峥先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选 人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1关于提名谢明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2关于提名张锋斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.3关于提名冯 ...

提名人深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会现就提名何世永为深圳爱克莱特科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳爱克莱特科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-044 深圳爱克莱特科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2关于提名胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十八次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-046 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 二、备查文件 1、第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届监事会第十八次会议，逐 项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名谭伟伟先生、胡小林 先生为第六届监事会非职工代 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥379,705,016.63, representing a decrease of 7.56% compared to ¥410,770,608.02 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥56,273,864.73, a decline of 331.40% from a loss of ¥13,044,360.15 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥59,176,541.34, which is 181.81% worse than the loss of ¥20,998,993.95 in the same period last year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.3620, reflecting a decline of 331.98% from -¥0.0838 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -3.57%, a decrease of 2.75% compared to -0.82% in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥31,860,809.97, a 77.21% increase compared to -¥139,817,409.31 in the previous year[11]. - The gross profit margin for LED optoelectronic products is 22.50%, down by 5.51% from the previous year[40]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -191,927,297.14, a decline of 284.90% compared to CNY -49,863,791.12 in the previous year[39]. - The company reported a total comprehensive income loss of -39,473.68 CNY for the first half of 2024, compared to a loss of -57,674,659.91 CNY in the same period of 2023, indicating an improvement[125]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,514,331,715.41, down 8.59% from ¥2,750,496,860.29 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.80% to ¥1,543,354,736.70 from ¥1,604,322,941.11 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥320,924,431.25, accounting for 12.76% of total assets, down from 19.00% last year, a decrease of 6.24%[43]. - Accounts receivable amounted to ¥741,991,247.96, representing 29.51% of total assets, a decrease of 1.02% from the previous year[43]. - Total liabilities decreased from ¥1,110,584,993.63 to ¥940,300,599.57, a reduction of about 15.3%[109]. - The company reported a decrease in total equity from ¥1,639,911,866.66 to ¥1,574,031,115.84, a decline of about 4%[109]. - The company's long-term borrowings decreased to ¥21,368,597.32, accounting for 0.85% of total liabilities, down from 3.41% last year, a decrease of 2.56%[43]. Research and Development - The company invested CNY 29.2012 million in R&D in the first half of 2024, accounting for 7.69% of its revenue, with 213 R&D personnel[34]. - Research and development investment increased by 15.89% to CNY 29,201,220.40, compared to CNY 25,197,475.90 in the previous year[39]. - Research and development expenses rose to CNY 29,201,220.40, an increase of 15.92% from CNY 25,197,475.90 in the first half of 2023, indicating a focus on innovation[114]. - The company aims to achieve significant breakthroughs in new energy battery safety materials and charging technology, positioning itself as a leader in these fields[16]. Market Position and Products - The company has established itself as a leading supplier in the smart landscape lighting sector, being the first listed company in this field in China since its IPO in September 2020[16]. - Aiklight has expanded into the new energy vehicle sector by acquiring Foshan Yongchuang Xiangyi Electronics Co., Ltd. and developing smart charging technology[16]. - The company has launched innovative products such as the ECCP smart lighting cloud control platform, enhancing its product offerings in the smart lighting segment[17]. - Aiklight's products are applied in over 30 major cities across China, including Beijing, Shanghai, and Guangzhou, demonstrating its extensive market reach[16]. - The company has developed a comprehensive range of products for landscape lighting, including smart cloud control platforms and various specialized control devices[34]. - The company’s smart streetlight products are recognized for their modular and customizable design, enhancing their competitive edge in the market[35]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The report highlights potential risks and countermeasures in the management discussion section, which investors are advised to review carefully[2]. - The company plans to actively develop new businesses to cultivate new profit growth points in response to the slowdown in fixed asset investment in downstream sectors, which may adversely affect market demand in the landscape lighting industry[61]. - The company aims to expand its smart photovoltaic lighting and smart road lighting businesses, as well as seek investment opportunities in the new energy materials sector, to address the increasing market competition in the landscape lighting industry[62]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes investor rights protection by ensuring fair, timely, and accurate information disclosure, enhancing transparency, and safeguarding shareholders' legal rights[68]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period and does not belong to the key pollutant discharge units announced by environmental protection departments[67]. - The company has complied with regulations regarding the use of raised funds, ensuring timely and accurate disclosures[54]. - The company has not experienced any significant changes in project feasibility during the reporting period[52]. Shareholder Information - The annual shareholders' meeting held on May 16, 2024, had an investor participation rate of 53.70%[65]. - The company repurchased 837,800 shares, accounting for 0.5371% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 11,500,298[90]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 16,817, with the largest shareholder holding 29.06% of the shares[94]. - The largest shareholder, Xie Mingwu, holds 45,337,500 shares, with 36,500,000 shares under lock-up[94]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green development strategies and has not faced any significant environmental or social safety issues during the reporting period[71]. - The zero-carbon smart lighting system supports the green transformation of industries and promotes resource recycling and sharing[23]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[106]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year, aligning with standard fiscal practices[141]. - The company’s significant accounting policies include specific provisions for bad debt and construction in progress, reflecting prudent financial management[139].