2 编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 无 不适用 不适用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合熊猫乳品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司现任独立董事尤玉如先生、叶兴乾 先生、唐善永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 熊猫乳品集团股份有限公司 经核查独立董事尤玉如、叶兴乾、唐善永的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶兴乾） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 2023 年度本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过 客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 ...

熊猫乳品集团股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （2）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-023 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-018 熊猫乳品集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海办公楼一楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈平华先生、李 学锡先生、尤玉如先生、叶兴乾先生和唐善永先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，部分监事、高管列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

1、会计政策变更原因及日期 2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，对非经常性损益的界定与披露 进行了明确和完善，自 2023 年 12 月 22 日起实施。执行该公告对本公司报告期 内财务报表未发生重大影响。 2、变更前后公司所采用的会计政策 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-028 熊猫乳品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，对公司会计政策进行相应变更。本 次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的实施 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据证监会相关规定和要求进行的变更，符合相关 法 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-027 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第四次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00 召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议同意召开本次股东 大会。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2 ...

审计报告 熊猫乳品集团股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-1 | – | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8-1 | – | 8-2 | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 114 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 ...