证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-017 熊猫乳品集团股份有限公司 一、担保情况概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提 供担保的议案》。公司为全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称 "浙江超捷"）提供不超过 15,000 万人民币的保证担保。同时，董事会提请股 东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件，授权有 效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。浙江超捷 为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等规定，本次为全资子公司提供担保事项无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司与中国银行股份有限公司苍南县支行（以下简称"中国银行"） 签署了《最高额保证合同》，为浙江超捷在中国银行发生的借款、贸易融资、保 函、 ...

关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持计划期限届满的公告 持股 5%以上的股东郭红及其一致行动人周炜保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人减持股份预披露公告》， 持股 5%以上股东、前董事郭红及其一致行动人周炜合计持有公司 8,239,029 股（占 公告日本公司总股本比例 6.5825%）股份，拟在公告披露日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价方式减持其持有的不超过 2,503,300 股公司股份（占公告日本公司 总股本比例的 2.0000%）。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 近日，公司收到郭红、周炜出具的《减持情况告知函》，郭红、周炜减持股份实 施期限已届满，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 证券代码：300898 证券 ...

浙江金道律师事务所 关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 二〇二四年二月 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格 和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而 不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 本所律师根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 第 1 页 共 5 页 浙江金道律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 0045 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-014 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,238,100 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 3.4178%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权 的公司股份 4,203,000 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 3.3895%； 通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,100 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》有 关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-004 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-011 熊猫乳品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"熊猫乳品"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监 事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资 以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集 资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）增资 4,000 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造 项目，保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意熊猫乳品 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募 投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳品 集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品变更部分募集资金用途暨向全资子公司增 资以实施新增募投项目进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意熊猫乳 品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万 元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账， 上述资金到账情况已经通 ...

关于全资子公司对外提供财务资助的公告 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-010 熊猫乳品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司山东熊猫 乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）拟向济南春雨富田畜牧养殖有限公司（以 下简称"春雨富田"）提供不超过 200 万元的财务资助用于牧场日常经营。资金 的年利率为 4%-6%，有效期为自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个 月内。 2、公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意山东熊猫向春雨富田提供不超过 200 万元的财务资助。保荐机构出具了同意的核查意见。 3、本次财务资助对象春雨富田经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司 采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。全资子公司对外提供财务 资助的风险可控，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，亦不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 一、财务 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 全资子公司对外提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 全资子公司对外提供财务资助进行了审慎核查，核查意见如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：济南春雨富田畜牧养殖有限公司； 2、资金的主要用途和使用方式：生鲜乳为公司浓缩乳制品的重要原材料之 一。春雨富田主营业务为奶牛的养殖及原料奶的生产销售，有成熟的养殖管理技 术和标准的牧场管理模式。为了达成双方"合作互惠、共同发展"的战略合作意向， 山东熊猫以债权形式扶持春雨富田发展，借款主要用于支持春雨富田日常经营需 求； 3、财务资助的金额：总额度不超过人民币 200 万元，分笔借付（每笔借款 以春雨富田申请后山东熊猫批复的金额为准，每笔不低于 100 万元）； 4、财 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《熊猫乳品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况 进行合理预计。 公司于 2024 年 1 月召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 LI DAVI ...